Рубрика: Регулирование

Комментариев нет

Росфинмониторинг зафиксировал увеличение популярности криптовалют у преступников

  Автор: , , ,

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал, что ведомство зафиксировало двукратный рост количества подозрительных транзакций с криптовалютами. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Чиханчин рассказал, что большая часть подозрительных операций с цифровыми активами связана с торговлей наркотиками, мошенничеством и коррупцией. Также достаточно часто такие транзакции используются… Подробнее

Комментариев нет

Окружной суд Таллина отказал США в экстрадиции основателей криптосервиса HashFlare

  Автор: , , , , , , ,

Окружной суд Таллина отменил решение об экстрадиции основателей облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare Ивана Турогина и Сергея Потапенко в США, где им предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Суд пояснил, что правительство Эстонии не учло должным образом условия содержания Турогина и Потапенко в США. Суд также заявил о… Подробнее

Комментариев нет

Джон Дитон: «Власти США не выявили в деле Binance факты присвоения средств клиентов»

  Автор: , , , ,

В видео-блоге CryptoLaw социальной сети Х (бывший Twitter) юрист компании Ripple подверг критике обвинения Министерства юстиции США, Агентства по расследованию финансовых преступлении (FinCEN) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в адрес криптовалютной биржи Binance. Джон Дитон (John Deaton) считает, что органы власти США попытались подвести доказательную базу против Binance… Подробнее

Граждан Испании обязали задекларировать зарубежные криптоактивы

  Автор: , ,

Жители Испании, владеющие любыми криптовалютами на не зарегистрированных в стране платформах, должны будут задекларировать активы до 31 марта 2024 года. Испанское агентство налогового администрирования Agencia Tributaria заявило о введении новой формы налоговой декларации для отчетности о передвижении виртуальных активов гражданами страны на зарубежных криптоплатформах. Налоговое ведомство поясняет: частные и корпоративные… Подробнее

В Японии за 2022 финансовый год выявлено 548 случаев сокрытия криптодоходов

  Автор: , , , ,

Национальное налоговое агентство Японии (NTA) сообщило, что в 2022 финансовом году было возбуждено более 6 000 служебных расследований в отношении криптоинвесторов. Согласно отчету NTA, за этот период были расследованы сотни налоговых нарушений в сфере криптовалют. В 2021 финансовом году агентство провело 444 расследования, связанных с криптовалютами, и выявило 405 нарушений…. Подробнее

Инвестиционные фонды Великобритании получили разрешение на токенизацию активов

  Автор: , , , ,

The Investment Association сообщила, что рабочая группа Министерства финансов Великобритании и FCA согласовали использование блокчейна в индустрии управления финансовыми активами. Совместная работа Министерства финансов, Управления по финансовому надзору (FCA) и представителей ведущих инвестиционных компаний, таких как BlackRock, привела к формированию дорожной карты по токенизации активов инвестиционных фондов Великобритании. По данным… Подробнее

Корея протестирует CBDC с помощью публичных цифровых ваучеров

  Автор: , ,

Представители объединенного надзорного комитета объявили о дате запуска очередного этапа пилотного проекта Банка Кореи по тестированию форм применения цифровой валюты Центрального банка. Банк Кореи, Комиссия по финансовым услугам и Служба финансового надзора объявили, что граждане Кореи получат возможность протестировать цифровую валюту Центрального банка (CBDC) с помощью публичных цифровых ваучеров. В… Подробнее

Суд вновь отказал Сэму Бэнкману-Фриду в освобождении из-под стражи до оглашения приговора

  Автор: , , ,

Апелляционный суд отклонил все ходатайства Сэма Бэнкмана-Фрида о временном освобождении. Бывший глава FTX останется в следственном изоляторе до вынесения ему приговора 28 марта 2024 года. Секретарь апелляционного суда второго округа США Кэтрин О’Хаган Вульф (Catherine O’Hagan Wolfe) заявила, что после всестороннего рассмотрения ходатайства адвокатов Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) о его… Подробнее

СМИ: Заключение мирового соглашения с Минюстом США может стоить Binance $4 млрд

  Автор: , , , , ,

Министерство юстиции США готово прекратить расследование нарушений операционной деятельности биржи Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао в случае уплаты штрафа более $4 млрд. Издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает, что Министерство юстиции США и администрация криптовалютной биржи Binance не исключают возможности заключения мирового… Подробнее

МВФ выпустил справочник для создателей цифровых валют центробанков

  Автор: , ,

Виртуальный справочник по цифровой валюте центральных банков, который опубликовал Международный валютный фонд, призван стать основой для организации взаимодействия представителей центробанков и министерств финансов разных стран. МВФ объясняет, что виртуальный справочник CBDC направлен на сбор и обмен знаниями, уроками, эмпирическими выводами и типовыми формами, необходимыми для ответа на наиболее часто задаваемые… Подробнее