ФБР и прокуратура Южного округа Нью-Йорка арестовали научного сотрудника Ethereum Foundation Вирджила Гриффита. Его обвиняют в нарушении санкционных законов США и связях с КНДР. Manhattan U.S. Attorney announces arrest of United States citizen for assisting North Korea in evading sanctions https://t.co/PL0f0e8o6y — US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 29, 2019 В… Подробнее
Криптовалютная биржа Bittrex вернет деньги с торговых счетов иранским пользователям, замороженные два года назад из-за требований американских регуляторов. Как сообщают в Твиттере пользователи Bittrex из Ирана, биржа направила им электронное письмо с обещанием вернуть средства, заблокированные в 2017 году. Тогда Министерство финансов США (OFAC) потребовало, чтобы Bittrex деактивировала учетные записи… Подробнее
Комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи обвинил страну в отмывании денежных средств через гонконгскую блокчейн-компанию Marine China. Комитет провел расследование, на основании которого обвинил Северную Корею в применении различных стратегий с криптовалютами, чтобы уклониться от международных санкций. Как утверждает ООН, гонконгская компания Marine China, использующая технологию блокчейна… Подробнее
Согласно результатам расследования испанской газеты АВС, президент Венесуэлы Николас Мадуро (Nicolás Maduro), может использовать налоговые сборы и криптовалюты для обхода экономических санкций. Испанская газета АВС провела расследование и таким образом раскрыла схему, в которой Мадуро и связанные с ним лица пользуются специальным приложением-кошельком для конвертации налоговых доходов в биткойн и… Подробнее
Правительство Палестины считает, что выпуск государственной криптовалюты уменьшит зависимость страны от израильского шекеля. Премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе (Mohammad Shtayyeh) недавно объявил, что его правительство будет использовать собственную криптовалюту для обхода санкций, наложенных Израилем. Штайе сказал: «Около 25 миллиардов шекелей [$7 миллиардов] обращаются в палестинской экономике, но мы не обязаны оставаться… Подробнее
Министерство финансов США объявило о введении санкций против «Еврофинанс Моснарбанка», который находится в совместной собственности российских и венесуэльской государственных компаний. Причиной стала якобы поддержка и сотрудничество с нефтяной корпорацией Petroleos de Venezuela S.A. (PdVSA). Treasury sanctions Russia-based bank attempting to circumvent U.S. sanctions on Venezuela’s PdVSA. U.S. continues to take… Подробнее