Минюст США предъявил уголовное обвинение сооснователям криптобиржи KuCoin

Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютной биржи KuCoin в «сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег» и нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Обвинительное заключение огласил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams). Бизнесмены Чун Гана (Chun Gan) и Ке Тана (Ke Tang), если верить документу,… Подробнее

Сервис OnlyFake с элементами ИИ обошел проверку KYC крупных криптобирж

Подпольный веб-сайт OnlyFake развернул сервис для создания реалистично выглядящих фальшивых удостоверений личности для прохождения проверки систем безопасности. 404 Media утверждает, что применение технологий искусственного интеллекта позволило команде OnlyFake всего за $15 поставить на поток изготовление реалистично выглядящих фотографий фальшивых удостоверений личности. Эксперты заявили, что данное технологическое решение позволяет злоумышленникам создать… Подробнее

США внесли гражданку России в санкционный список из-за обхода санкций с помощью криптовалют

В санкционный список OFAC внесли гражданку России Екатерину Жданову, которая, по данным американских властей, использовала криптовалюты для обхода санкций и вывода средств «российских элит» за рубеж. Власти США заявили, что в марте 2022 года Жданова использовала криптовалюты для того, чтобы скрыть источник $2,3 млн своего клиента, и перевести эти средства… Подробнее

CommEX — за приобретением российского бизнеса Binance могут стоять бизнесмены из Казахстана

Крупнейшая криптобиржа Binance решила уйти из России, отдав свой бизнес стартапу CommEX, зарегистрированному на тех же Сейшельских островах и имеющему одинаковую техподдержку с казахстанской товарной биржей. О компании CommEX и ее команде мало официально подтвержденной информации. Служба поддержки CommEX сообщает, что правопреемница крупнейшей криптобиржи на российском рынке зарегистрирована в том… Подробнее

Создатель NotLarvaLabs получил от подписчиков $1 млн в ETH в обмен на ничего

Основатель платформы NotLarvaLabs под ником Pauly предложил своим подписчикам пересылать ему эфир «взамен на ничего». И собрал в итоге более $1,1 млн в криптовалюте. Странный социальный эксперимент начался 30 мая.  «Чтобы не получить ничего, нужно отправить эфириум: YouGetNothing.eth», — написал Pauly в Твиттере. И пользователи начали присылать криптовалюту и делать… Подробнее

Бен Чжоу: Через два года криптовалюты распространятся по всей планете

Уже через два года по всему миру случится массовое внедрение криптовалют, заявил гендиректор криптобиржи Bybit, выступая на панельной дискуссии во время конференции Blockchain Life 2023 в Дубае. «Наша роль — как роль любой централизованной биржи — быть готовыми к массовому внедрению. Я все еще верю в эту отрасль. Через два… Подробнее

Аргумент против биткойнов с KYC

В уайтпейпер Биткойна Сатоши Накамото указывал на необходимость создания системы наличных денег, работающей через интернет без необходимости в доверенном посреднике. Через несколько месяцев он представил миру сеть Bitcoin. В нулевой блок (блок генезиса) блокчейна Биткойна было включено следующее сообщение: «The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks»…. Подробнее

Как управлять своими биткойнами как кит

В самых глубинах киберпространства обитают мифические существа, огромные и неколебимые как само время. Они редко поднимаются к поверхности, но когда поднимаются, производят всплески, круги от которых еще долго расходятся по рынку. Легенды и биткойн-китах восходят к самым ранним дням Биткойна, когда еще можно было сделать целое состояние, вложив в BTC… Подробнее

Binance ужесточит идентификацию пользователей

Крупнейшая криптобиржа мира Binance ищет новых партнеров, чтобы тщательнее следить за соблюдением санкций и расширять контроль над идентификацией пользователей. Binance намерена усилить контроль за идентификацией пользователей (KYC) и минимизировать риски для своего бизнеса. Биржа заключила соглашения с аналитической компанией Kharon и провайдером облачной диагностики Neterium, которые будут помогать выявлять незаконную активность на… Подробнее

Артуру Хейсу вынесли приговор: два года условно, полгода под домашним арестом

Бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX, криптоэнтузиаст Артур Хейс (Arthur Hayes) осужден на два года условного заключения и проведет под домашним арестом всего полгода. Такой мягкий приговор ему вынесли за нарушение Закона о банковской тайне и правил проведения KYC/AML-процедур. В Министерстве юстиции США подчеркнули, что лично Хейс не смог создать,… Подробнее