Жительницу Краснодарского края обманули на 17 млн рублей при попытке продать криптовалюту — злоумышленники передали ей почти 200 000 евро, которые оказались поддельными. Женщина вкладывала свои деньги в USDT и решила обналичить их, когда скопила большую сумму. Через социальные сети она выложила объявление о продаже криптовалюты за 196 500 евро…. Подробнее
FIC ЮАР создал специальное подразделение судебной экспертизы для помощи правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений, в том числе в сфере блокчейна и цифровых активов. В интервью для прессы директор Центра финансовой разведки Южной Африки (FIC) Кристофер Малан (Christopher Malan) сообщил, что новое подразделение дополнит существующие структуры FIC и поможет правоохранительным… Подробнее
Компания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy досрочно погасила кредит в обанкротившемся банке Silvergate и докупила биткоинов на сумму $150 млн. Сразу после сообщений о крахе Silvergate компания MicroStrategy заявила, что у них есть только один кредит от Silvergate, который нужно вернуть до начала 2025 года, но это никак не приведет к банкротству… Подробнее
В США состоялся суд над основателем мошеннического криптовалютного проекта Titanium Blockchain, клиенты которого потеряли $21 млн. Его основатель Майкл Столлери получил 4 года тюремного заключения. Проект Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) был основан в 2017 году и в период с 2017 по 2018 годы провел первичное размещение токенов (ICO) на… Подробнее
Правоохранительным органам Иркутска удалось задержать группу лиц, которые, по данным полиции, предлагали продажу и размещение майнингового оборудования, но затем скрылись с 12 млн рублей. В декабре 2021 года 16 жителей Иркутска обратились в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Пострадавшие рассказали, что пытались приобрести майнинговое оборудование и заключить договор… Подробнее
По данным СМИ, самопровозглашенного «Крипто Короля» и основателя обанкротившегося криптопроекта AP Private Equity Эйдена Плетерски похитили и пытали, пытаясь получить миллионы в качестве выкупа. В распоряжение новостного агентства телеканала CTV News Toronto (CTVNT) попали документы, раскрывающие подробности инцидента, произошедшего с Эйденом Плетерски (Aiden Pleterski). Он был похищен преступниками в центре… Подробнее
Всего через несколько часов после сообщения об аресте основателя Terra До Квона в Черногории американские прокуроры выдвинули против него обвинения в уголовных преступлениях. До Квон (Do Kwon) обвиняется в заговоре с целью мошенничества, мошенничестве с товарами, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре с целью манипулирования… Подробнее
Уже через два года по всему миру случится массовое внедрение криптовалют, заявил гендиректор криптобиржи Bybit, выступая на панельной дискуссии во время конференции Blockchain Life 2023 в Дубае. «Наша роль — как роль любой централизованной биржи — быть готовыми к массовому внедрению. Я все еще верю в эту отрасль. Через два… Подробнее
32-летний житель штата Джорджия (США) Джеймс Чжун признал вину в незаконном получении 50 000 BTC на даркнет-маркеплейсе Silk Road. Об этом сообщает американский Минюст. В сентябре 2012 года Чжун реализовал мошенническую схему с использованием фейковых аккаунтов, не выставляя и не покупая на площадке какие-либо товары или услуги. По данным властей, он… Подробнее
За третий квартал 2022 года совокупные потери экосистемы Web3 от взломов и мошенничества составили $428,7 млн, подсчитали эксперты баунти-платформы Immunefi. За период произошло 39 инцидентов, из которых 30 были собственно хакерскими атаками с общим ущербом $399 млн. Остальные потери в $29,8 млн пришлись на девять случаев скама, включая схемы rug… Подробнее