Бывшая председатель суда по делам несовершеннолетних округа Кук американского штата Иллинойс обвиняется в краже $246000 у ветерана Второй мировой войны. Из этих средств $100 000 ответчица вложила в криптоактивы. Прокуратура утверждает, что Патрисия Мартин (Patricia Martin), обманула бывшего летчика Оскара Уилкерсона-младшего (Oscar Wilkerson Jr.). В 2007 году бывший президент США… Подробнее
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) подала на криптовалютного кредитора Delio в суд за мошенничество, растрату и злоупотребление доверием клиентов. Проблемы у Delio начались 14 июня, когда администрация компании сообщила пользователям о временной остановке операций по выводу средств. Причиной были названы трудности у инвестиционной компании Haru Invest, которая прекратила… Подробнее
Технический директор Ripple предупредил о появлении поддельного онлайн-сервиса Нoldxrp.com, который предлагает раздачу XRP и ассоциирует себя с Ripple Labs. Дэвид Шварц (David Schwartz) сообщил, что поддельное объявление об эйрдропе XRP, размещенное на сайте Нoldxrp, содержит фишинговую ссылку, которая может помочь похитить криптоактивы пользователей. Топ-менеджер Ripple обратил внимание, что на сайте… Подробнее
Бывший специалист по криптографии компании Elliptic считает, что массовая доступность стейблкоинов сделала их более предпочтительным активом для отмывания преступных доходов, чем биткоин. Со слов Тары Эннисон (Tara Annison), развитие криптоиндустрии, создание протоколов децентрализованного финансирования (DeFi), сервисов микширования и стейблкоинов предоставили преступникам новые и более изощренные инструменты для незаконных операций. При этом, отметила… Подробнее
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) назвала имя виновного в обмане инвесторов на десятки миллионов долларов и создании новой «классической схемы Понци». Комиссия подала в суд Северного округа Калифорнии на Уильяма Ку Ичиоку (William Koo Ichioka). Регулятор обвиняет американца в присвоении $21 млн средств инвесторов. Ответчик, по мнению CFTC, представлялся… Подробнее
Управление финансовых услуг Дубая (FSA), отвечающее за надзор в сфере крипторегулирования, заявило о начале работы над новыми правилами борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма. В ведомстве заверили, что обновление принципов FSA Дубая будет отвечать нормативным требования глобальных регулирующих органов и позволит синхронизировать совместную работу с коллегами по всему… Подробнее
Часть межсетевых маршрутов протокола Multichain внезапно остановила работу. У пользователей межсетевого протокола оказались заблокированы средства на примерно $1,5 млрд. Изначально предполагалось, что команда Multichain работает над обновлением протокола, однако в четверг, 24 мая, объяснение было изменено на двусмысленное «форс-мажор». Команда Multichain сообщила, что время восстановления сервиса неизвестно, но есть намерение… Подробнее
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан установило четырех жителей Жезказгана, Алматы и Астаны, которые организовали криптовалютную пирамиду MetaGo и обманули свыше 600 казахстанцев. В рамках мошеннической схемы MetaGo организаторы привлекали инвесторов в криптовалюты и обещали высокий и стабильный доход. На сайте платформы заявлялось, что MetaGo является одной из ведущих компаний… Подробнее
Бракоразводный процесс пары из Нью-Йорка, прожившей вместе 10 лет, принял новый оборот после того, как жена обнаружила тайник с 12 BTC, которые муж намеревался скрыть от нее. Женщина, которая представилась каналу CNBC как Сарита, начала подозревать, что ее муж, который зарабатывал $3 млн в год, раскрыл не все свои активы…. Подробнее
Центральный банк Аргентинской Республики (BCRA) объявил, что стремится снизить финансовые риски, которые могут создать операции с цифровыми активами. Поставщикам платежных услуг (PSPCP), зарегистрированным на территории Аргентины, «запрещается выполнять операции с цифровыми активами или облегчать совершение операций своим клиентам». Национальные и зарубежные платежные приложения, такие как Nubank и PicPay, больше не смогут… Подробнее