СМИ сообщили о готовности Бэнкмана-Фрида признать вину в мошенничестве

Сэм Бэнкман-Фрид признает вину по обвинениям в обмане инвесторов и краже клиентских средств потерпевшей крах криптовалютной биржи FTX. Об этом сообщает Reuters. Заседание в федеральном окружном суде Манхэттена пройдет 3 января 2023 года. Дело рассмотрит судья Льюис Каплан. Последний получил назначение после самоотвода предыдущей судьи из-за возможного конфликта интересов. Юридическая… Подробнее

В деле Сэма Бэнкмана-Фрида назначен новый судья

Уголовное дело основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) передано новому американскому судье Льюису Каплану. Об этом сообщает Reuters. Соответствующее назначение произошло после самоотвода предыдущей судьи Южного округа Нью-Йорка Ронни Абрамс из-за возможного конфликта интересов. На заседании 19 декабря она сообщила, что юридическая фирма Davis Polk & Wardwell, в которой ее муж… Подробнее

SEC подала в суд на организаторов ICO Thor Technologies

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила проект Thor Technologies, CEO Дэвида Чина и бывшего CTO Мэтью Моравека в незарегистрированном предложении ценных бумаг на $2,6 млн. Иск подан в суд Северного округа Калифорнии. Согласно SEC, в период с марта по май 2018 года ответчики организовали публичную продажу токенов… Подробнее

Кэролайн Эллисон призналась в сознательном обмане кредиторов Alameda

Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон рассказала суду, что вместе с основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF) сознательно ввела в заблуждение кредиторов о сумме займа фирмы, предоставленного биржей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на стенограмму заседания суда 19 декабря. По словам Эллисон, она «знала, что это было неправильно». «С 2019… Подробнее

SEC квалифицировала utility-токен FTX как ценную бумагу

FTX с момента выпуска предлагала и продавала utility-токен FTT в качестве инвестиционного контракта и, следовательно, ценной бумаги. Об этом Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила в иске. Он подан против экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредителя FTX Гэри Ванга. Согласно SEC, примерно в мае 2019 года… Подробнее

Сооснователь OneCoin признал вину в мошенничестве и отмывании денег

Соучредитель криптовалютной пирамиды OneCoin Себастьян Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. Co-founder of multi-billion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guiltyhttps://t.co/bhXmhAfS2B — US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 16, 2022 «Гринвуд и его подельники, включая сбежавшую Руджу Игнатову, обманули ничего не подозревающих жертв на миллиарды долларов, утверждая, что OneCoin… Подробнее

FTX избавится от LedgerX и других «дочек» для возврата средств кредиторам

Проходящая через процедуру банкротства FTX подала в суд ходатайство о продаже ряда входящих в группу организаций, включая LedgerX (FTX US Derivatives), FTX Japan, FTX Europe и Embed Business. «Ряд этих фирм имеют платежеспособные балансы, независимое управление и ценные франшизы», — говорится в документе. Большинство организаций действовали в значительной степени независимо… Подробнее

CFTC подала иск против Сэма Бэнкмана-Фрида

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала в суд на основателя FTX и Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида за нарушение Закона о товарных биржах. Обе компании в заявлении также названы в качестве ответчиков. Согласно CFTC, Бэнкман-Фрид (SBF) «владел, управлял и контролировал» централизованную биржу FTX и дочерние структуры, включая Alameda. Регулятор… Подробнее

Ким Кардашьян и Флойд Мейвезер выиграли суд по иску о рекламе EthereumMax

Суд в США отклонил иск против фотомодели Ким Кардашьян и бывшего профессионального боксера Флойда Мейвезера от инвесторов в альткоин EthereumMax (EMAX). Об этом сообщает Reuters. В поданной в январе жалобе истцы утверждали, что заплатили «завышенные цены» за цифровой актив, поскольку звезды расхайпили токен. Ответчиком по делу стал также бывший баскетболист… Подробнее

Bloomberg: Celsius вернет $44 млн в криптовалютах владельцам кастодиальных счетов

Суд по делам о банкротстве США удовлетворил ходатайство группы держателей кастодиальных счетов криптолендинговой платформы Celsius Network о возврате им $43,87 млн в цифровых активах. Об этом пишет Bloomberg. Соответствующий запрос группа подала в сентябре. Согласно документу для суда, по состоянию на конец августа 2022 года у Celsius около 58 300… Подробнее