Крушение главной русскоязычной криптобиржи BTC-e было вызвано облавой ФБР, но ее преемница Wex закрылась из-за наезда крышевателей, считающих держателя кошельков Алексея Билюченко — дойной коровой. К выводу о том, что клиентам BTC-e, а потом Wex можно забыть о своих активах, пришли собеседники Bits.media, внимательно следившие за скандальным делом о краже… Подробнее
Гражданин России Александр Винник, который находится в американской тюрьме по подозрению в отмывании до $9 млрд с рухнувшей биржи BTC-e, может признать вину, если доказательства обвинения будут «сильными». Как рассказал «Известиям» адвокат Винника Аркадий Бух, признание вины будет зависеть от собранных американскими прокурорами доказательств. Бух отметил, что сам пока не… Подробнее
Самым часто упоминаемым субъектом в отчетах о подозрительной финансовой активности (SAR), содержащихся в утечке FinCEN, стала британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e. Об этом сообщает BuzzFeed. Данные FinCEN содержат 36 SAR об MFS, что является рекордом по числу упоминаний. По предположению издания, компания являлась посредником в отмывании… Подробнее
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к министру юстиции Франции Эрику Дюпон-Моретти с просьбой изменить меру пресечения Александру Виннику, обвиняемого во Франции в отмывании денег и вымогательстве. Об этом со ссылкой на ее обращение пишет «РИА Новости». «Руководствуясь принципами гуманизма и милосердия, прошу вас, уважаемый Дюпон-Моретти, поручить… Подробнее
Адвокат Тимофей Мусатов скончался. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии пользователей на его странице в Facebook. Подробности пока неизвестны. Из комментариев под публикацией бывшего партнера Мусатова Дениса Гольдберга следует, что адвокат погиб в результате несчастного случая. Последние несколько лет Мусатов защищал интересы россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере… Подробнее
В числе организаторов и участников схемы по отмыванию средств через криптовалютную биржу BTC-e были покерные игроки, которые использовали банковские счета в московском отделении «Альфа-Банка». Об этом редакции bitcoins-news рассказал Сергей Майзус, владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS), работающей под торговой маркой MoneyPolo. По его словам, в июне 2017 года… Подробнее
Адвокаты россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, подали кассационную жалобу на решение парижского апелляционного суда. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам адвоката Винника Тимофея Мусатова, дата ее рассмотрения судом пока не назначена. При этом защита готовится подать еще несколько жалоб, в… Подробнее
Во вторник, 28 января, французский судья по свободам и заключению проведет слушание для определения условий предварительного заключения россиянина Александра Винника, подозреваемого в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд. Об этом РИА Новости сообщила французский адвокат Ариан Зимра. По мнению Тимофея Мусатова, еще одного адвоката Винника,… Подробнее