СМИ сообщили о расследовании ФБР утечки API-ключей с 3Commas

Правоохранители США начали расследование утечки API-ключей пользователей платформы для алгоритмической торговли цифровыми активами 3Commas. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно изданию, по меньшей мере с двумя клиентами сервиса связались представители офиса ФБР в Цинциннати. Ранее стало известно, что в руки злоумышленника попало около 100 000 API-ключей, связанных с крупными биржами вроде… Подробнее

Основатель Roche Freedman отказался от участия в исках против Tether и Tron

Партнер-основатель юридической компании Roche Freedman Кайл Рош подал заявление об отказе от участия в коллективных исках против Bitfinex, Tether, Tron Foundation и HDR Global Trading. Ранее адвоката обвинили в участии в заказных делах. В конце августа на портале CryptoLeaks появилась серия видеороликов, в которых Рош говорит, что использовал «судебный процесс… Подробнее

США и Южная Корея объединяют усилия по расследованию дела Terra

Власти США и Южной Кореи обменяются данными по делу о крахе криптовалютного проекта Terra. Международное партнерство будет направлено на расследование финансовых преступлений в секторе криптовалют. После исторического фиаско Terra вопрос о необходимости регуляторного контроля за стейблкойнами встал как никогда остро. Так что прокуратура Южного округа Сеула и надзорное ведомство по… Подробнее

Росфинмониторинг ведет около 400 связанных с криптовалютой расследований

Директор ведомства Юрий Чиханчин напомнил, что цифровые валюты используются при незаконном обороте наркотиков, финансировании терроризма и экстремизма. Росфинмониторинг совместно с МВД и ФСБ ведет порядка 400 финансовых расследований, возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с криптовалютой. Об этом директор ведомства Юрий Чиханчин заявил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным…. Подробнее

Первая в мире криптополиция начнет работу в июне

Южная Корея ускорила создание Комитета по цифровым активам после недавнего обвала токенов UST и LUNA. Комитет по цифровым активам, первый в мире регулятор министерского уровня, начнет работу в июне, по сообщению корейского издания newspim.com. Правительство Южной Кореи ускорит начало работы нового органа для контроля за криптосектором в качестве прямого ответа… Подробнее

Bloomberg обнаружил облигации компаний из КНР в резервах Tether. Эмитент USDT это опроверг

Обеспечение стейбклоина Tether (USDT) включает в себя краткосрочные кредиты крупным китайским компаниям и займы криптолендинговым платформам вроде Celsius Network. Такие выводы содержится в расследовании Bloomberg. A Bloomberg investigation finds Tether holds some of its reserves in billions of dollars worth of Chinese commercial paper. https://t.co/LgQYs1Kj8V by @ZekeFaux pic.twitter.com/j1I6WNptK9 — Tracy… Подробнее

SEC начала расследование против эмитента стейблкойна USDC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование в отношении Circle. Об этом говорится в документах, опубликованных 4 октября. Впервые компания сообщила об интересе со стороны регулятора в августе, но информация осталась незамеченной. Согласно новой Форме S-4, в июле 2021 года Circle получила повестку с требованием предоставить «документы и информацию касательно… Подробнее

Binance заблокировала активы на сумму свыше $630 000 из-за потенциальной связи с Suex

В редакцию ForkLog обратились еще пять пользователей криптовалютной биржи Binance, которые попали под блокировку из-за предполагаемой связи с подсанкционным обменником Suex. Совокупный объем заблокированных на их аккаунтах средств превышает $630 000. Все указанные блокировки произошли в период с 21 по 23 сентября. Причем письмо о потенциальной связи с Suex пострадавшие… Подробнее

Binance заблокировала аккаунт клиента за транзакцию на адрес обменника Suex

22 сентября криптовалютная биржа Binance без предупреждения заблокировала аккаунт одного из пользователей. Позднее платформа объяснила это тем, что он якобы отправлял средства на адрес попавшего под санкции США биткоин-обменника Suex. Сам пользователь отрицает проведение транзакций в пользу обменника или даркнет-маркетплейсов. Данные: скриншот письма от саппорта Binance. По словам пострадавшего, он… Подробнее

BuzzFeed News: Facebook зарабатывает на мошеннической рекламе

Социальная сеть Facebook снисходительно модерирует мошенников, хакеров и дезинформаторов, так как они приносят ей деньги. К такому выводу пришли BuzzFeed News по итогам собственного расследования. По прогнозам аналитиков, в 2020 году реклама принесет Facebook $80 млрд. Часть этих поступлений генерируют потенциально мошеннические рекламные объявления криптовалютных, инвестиционных и конспирологических проектов, фейковых… Подробнее