SEC обвинила организаторов Trade Coin Club в мошенничестве на $295 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения четверым организаторам криптовалютной пирамиды Trade Coin Club. We charged Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, and Jonathan Tetreault for their roles in Trade Coin Club, a $295 million fraudulent crypto Ponzi scheme. — U.S. Securities and Exchange Commission… Подробнее

Виталик Бутерин обвинил проект Forsage в мошенничестве

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин обвинил в мошенничестве проект Forsage, занимающий второе место по расходу газа в сети ETH. В начале июля финансовый регулятор Филиппин предостерег жителей страны от инвестиций в компанию, позиционирующую себя как децентрализованный проект матричного маркетинга. Причиной стало выявление признаков финансовой пирамиды. В Twitter-аккаунте ForsageAsia это заявление подвергли… Подробнее

Пирамида PlusToken вывела $187 млн в Ethereum на анонимный адрес

Сервис Whale Alert зафиксировал перемещение 789 534 ETH на сумму $187 млн с кошельков пирамиды PlusToken. 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 789,534 #ETH (187,847,558 USD) transferred from PlusToken to unknown wallet Tx: https://t.co/z2jqlfZ21h — Whale Alert (@whale_alert) June 24, 2020 Согласно Etherscan, средства покинули кошелек… Подробнее

Пирамида наподобие «МММ» стала причиной роста стоимости газа в сети Ethereum

По наблюдениям аналитика The Block Маттео Лейбовица, сеть Ethereum уже долгое время значительно загружена, отчасти из-за набирающей популярность Понци-схемы наподобие пресловутой «МММ». На сайте MMM BSC красуется изображение Сергея Мавроди, знаменитого создателя финансовых пирамид и альткоина «мавро». Согласно имеющейся информации, в MMM BSC задействован стейблкоин Paxos Standard (PAX). Также на… Подробнее

В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином

Аналитическая фирма Chainalysis начала публикацию регулярных отчетов о компаниях, которые подозревает в незаконной деятельности с применением криптовалют. Первый обзор посвящен хостинг-провайдеру Black Host, схеме Понци FutureNet и биткоин-бирже Farhad. We’re excited to kick off our new series: Chainalysis Crypto Crime Intelligence Briefs! Each brief profiles a service or group transacting… Подробнее

СМИ: пособник пирамиды OneCoin запустил собственную схему Понци

Один из основных продажников криптовалютной пирамиды OneCoin Ле Куок Хан запустил аналогичную схему Понци под названием OneLink, сообщает BehindMLM. Хан присоединился к крупнейшей афере в истории индустрии в 2014 году и предположительно привлек тысячи вкладчиков. Теперь он создал аналогичную МЛМ-схему и продает “инвестиционные пакеты” за USDT. Точное местоположение Хана неизвестно…. Подробнее

Chainalysis: доходы криптомошенников упали на треть из-за коронавируса

Аналитическая компания Chainalysis сообщила о падении на 33% доходов криптовалютных мошенников в период пандемии COVID-19. Covid-19 has reduced revenue for the biggest cryptocurrency scammers, but given others a new narrative to fool victims with. We dig into the data and assess the threat in our latest blog. https://t.co/6aDYwugbuu — Chainalysis… Подробнее

Биткоин-активы пирамиды PlusToken на $117 млн отправлены в миксеры

Приблизительно 13 тысяч биткоинов на сумму около $117 млн, предположительно принадлежащих организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken, переведены в сервисы смешивания. ~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs. Almost all previous mixer deposit change has entered mixing, confirming my theory. Distributions still on/off. Much slower than September and November…. Подробнее

Скам десятилетия: как доктор юридических наук организовала пирамиду OneCoin и пропала без вести с миллиардами евро

Многие инвесторы «криптовалюты» OneCoin до сих пор уверены, что участвуют в финансовой революции глобальных масштабов. Несмотря на аресты и серьезные обвинения против организаторов схемы, они продолжают инвестировать, отвергая любую критику. То, что начиналось как еще одна МЛМ-пирамида, уже превратилось в крупнейший скам десятилетия и подобие религиозного культа, который существует независимо… Подробнее