Регулятор Сингапура обновил нормативную базу для криптовалютных компаний

Денежно-кредитное управление Сингапура опубликовало новый закон, регулирующий обращение криптовалют и деятельность связанных с ними компаний. Новое регулирование соответствует рекомендациям FATF. На этой неделе Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) анонсировало новый закон, под действие которого подпадают криптовалютные компании. Закон о платежных услугах Сингапура (PSA) вводит определение цифровых платежных токенов (DPT). Все работающие… Подробнее

Верховная Рада Украины включила криптоактивы в закон против отмывания денег согласно нормам FATF

В пятницу 6 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов согласно нормам FATF, в который также включены криптоактивы. За соответствующее решение на заседании парламента в пятницу проголосовало 246 депутатов. Законопроект направлен на совершенствование и уточнение некоторых положений законодательства о предотвращении и противодействии… Подробнее

Украина приняла поправки о виртуальных активах в нормы FATF

Сегодня, 6 декабря, депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Теперь документ содержит положение о виртуальных активах, которые рассматриваются в качестве платежного и инвестиционного актива. Также вводится понятие поставщика услуг, связанных с куплей-продажей и хранением виртуальных активов…. Подробнее

Директор FinCEN: «Криптовалютные компании должны соблюдать правила FATF»

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко заявил, что в криптовалютном пространстве необходимо соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов. Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) подчеркнул, что компаниям, работающим с криптовалютами, нужно придерживаться правил, представленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и сообщать властям необходимую… Подробнее

Netki модернизировала сервис цифровой идентификации для соответствия требованиям FATF

Провайдер сервиса цифровой идентификации Netki внес изменения в его функциональность, чтобы клиенты соответствовали стандартам FATF. В сервисе TransactID добавлены две новые функции: возможность разбивать сертификат личности пользователя на более мелкие фрагменты персональной информации (PII) и право отправителей и получателей средств запрашивать PII друг у друга. «Раньше была одна крупная атомарная… Подробнее

Четыре крупнейшие южнокорейские биржи столкнулись с ужесточением требований банков

Южнокорейские криптовалютные площадки Korbit, Upbit, Bithumb и Coinone столкнулись с ужесточением требований банков из-за недавно представленных правил FATF. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) недавно представила новые правила AML, из-за чего у четырех крупных южнокорейских криптовалютных бирж возникли некоторые сложности с продлением действия их банковских счетов. Банки… Подробнее

Япония получила одобрение FATF на создание международной сети криптовалютных платежей

Япония возглавит создание международной сети криптовалютных платежей, аналогичной банковской сети SWIFT. В сообщении Reuters цитируется источник, знакомый с инициативой, который отмечает, что сеть нацелена на борьбу с отмыванием денег и была одобрена Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). По заявлению анонимного источника, группа из FATF будет следить… Подробнее