Пользователь перевел биткойны на $1,1 млн обещавшим удвоить их мошенникам

Перевод 26 BTC на адрес злоумышленников зафиксировал сервис Whale Alert. Мошенники использовали имя главы Microstrategy Майкла Сэйлора для привлечения жертв. Неизвестный инвестор лишился 26 BTC ($1,1 млн по курсу на момент транзакции), отправив их мошенникам, которые обещали пользователям удвоить их вложения. Об этом сообщил сервис Whale Alert, который отслеживает крупные… Подробнее

Конец эпохи ICO: финальный доклад

К сожалению, основная масса проектов ICO абсолютно не оправдала возложенных на них надежд и не выполнила собственных обещаний. Данная статья является приложением к докладу, сделанного в процессе сбора информации его авторами для Австралийского Казначейства. Авторы доклада [вполне обоснованно] считают, что людям крайне важно понять, что произошло на самом деле во… Подробнее

Исследование: биткойны с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC

Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткойнов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов. Согласно отчету, организаторы пирамиды использовали сервисы микширования для того, чтобы скрыть происхождение монет. После этого биткойны были распределены на криптовалютные биржи, причем те, на которых для вывода средств необходима верификация клиента (KYC)…. Подробнее