Немецкая прокуратура подозревает, что финтех-компанию Wirecard разграбили перед ее крахом в июне, сообщает Financial Times. По данным издания, эмитент платежных карт выдал необеспеченных кредитов на сумму около $1 млрд партнерам в Дубае, Сингапуре и на Филиппинах. В Wirecard утверждали, что выплаты были авансовыми платежами мерчантам, обрабатывающим транзакции по картам через… Подробнее
Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) добилась уголовного обвинения в отношении кассира нелегальной букмекерской онлайн-площадки 1XBet по статье 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр», сообщает «Коммерсант». По версии следствия, 39-летняя жительница Брянска производила трансграничные переводы средств клиентов 1XBet через российские банки за пределы страны. Дело кассира было выделено… Подробнее
Эмитент платежных карт Wirecard проводил финансовые операции мальтийского онлайн-казино, связанного с итальянской мафией. Об этом сообщает Financial Times. Ранее суд Италии признал игорную компанию CenturionBet виновной в отмывании средств мафиозного клана Ндрангета. Казино пользовалось услугами Wirecard вплоть до 2017 года, когда власти Мальты отозвали его лицензию. По данным издания, CenturionBet… Подробнее
Инвесторы финтех-компании Wirecard обвинили Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) в отказе инициировать расследование в отношении руководства компании, подозреваемого в финансовых махинациях. Об этом сообщает Bloomberg. По мнению истцов, регулятор должен был знать о финансовых проблемах Wirecard AG, существующих с начала прошлого года, но грубо пренебрег своими обязанностями. «Если бы… Подробнее
Аудиторская проверка выявила, что проблемы компании-банкрота, выпускавшей криптовалютные карты, оказались намного глубже, чем считалось до сих пор. Бизнес немецкой финтех-компании Wirecard был убыточным на протяжении последних нескольких лет. Это показала аудиторская проверка компании, проведенная KPMG. Она состоялась в конце прошлого года, однако результаты были опубликованы Financial Times только сейчас. Аудит… Подробнее
Немецкая ассоциация акционеров SdK заявила, что подала в суд на аудиторов компании Wirecard из фирмы «Большой четверки» Ernst & Young (EY). Иск касается двух действующих сотрудников и одного бывшего, сообщает CNBC. Акции эмитента платежных карт обвалились после того, как аудиторы не смогли подтвердить наличие у него на счетах остатков в… Подробнее
Аудиторская фирма Ernst&Young (EY) обнаружила недостачу более $2 млрд у Wirecard, выпустившей криптовалютные дебетовые карты для гонконгских фирм Crypto.com и TenX. EY не смогла подтвердить наличие названной суммы на трастовых счетах немецкого платежного сервиса Wirecard, который уже проясняет эту ситуацию с аудитором. Руководство Wirecard предположило, что эта сумма могла быть… Подробнее