Рубрика: биржи

Исследование: биткойны с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC

  Автор: , ,

Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткойнов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов. Согласно отчету, организаторы пирамиды использовали сервисы микширования для того, чтобы скрыть происхождение монет. После этого биткойны были распределены на криптовалютные биржи, причем те, на которых для вывода средств необходима верификация клиента (KYC)…. Подробнее

Биржа Bithumb и Chainalysis сотрудничают для соблюдения нового регулирования в Южной Корее

  Автор: , , , , , , , ,

Южнокорейская биржа криптовалют Bithumb объявила о сотрудничестве c аналитической фирмой Chainalysis с целью соблюдения нового регулирования, принятого в Южной Корее в этом месяце. Как заявляет Bithumb, биржа будет использовать инструмент Reactor от Chainalysis для проверки подозрительной активности на своей платформе в целях соблюдения недавно принятых поправок к Закону об отчетности… Подробнее

Новый дизайн торговой платформы Hodl Hodl

  Автор: , , , , ,

Сегодня торговая платформа Hodl Hodl представляет свой новый улучшенный дизайн. На протяжении долгого времени Hodl Hodl постоянно улучшает свои продукты, и на этот раз представляет первый шаг редизайна. Это только начало длительного процесса редизайна, и на данный момент вы можете увидеть новый дизайн на основной странице, в дашборде, шапке и… Подробнее

Криптовалютная биржа Zipmex получила лицензию индонезийского регулятора

  Автор: , , , , ,

Криптовалютная биржа Zipmex, работающая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, получила лицензию Индонезийского наблюдательного совета за фьючерсным рынком (Bappebti). По словам руководства Zipmex, даже если каждая юрисдикция обладает собственным набором требований и правил к регулированию криптовалютной деятельности, общие требования мировых регуляторов в отношении борьбы с отмыванием денег (AML) не отличаются друг от друга…. Подробнее

Пользователи биржи Crex24 обвинили площадку в сокрытии взлома

  Автор: , , , , , ,

Пользователи эстонской криптовалютной биржи Crex24 выступили с заявлением о том, что площадка была взломана, но не известила об этом своих клиентов. Пользователи биржи опубликовали свои обвинения на фоне отмены торговли различными парами альткойнов. Пользователи подчеркивают, что биржа не объяснила причины приостановки торговли парами с альткойнами. Еще более важно то, что… Подробнее

Власти Великобритании предостерегли от использования криптобиржи BitMEX

  Автор: , , , , , , ,

Управление по финансовому надзору страны сообщило, что деривативная платформа не получала разрешение на работу на ее территории. Регулятор объяснил, почему это может привести к потере средств клиентов. Деривативная криптобиржа BitMEX не получала разрешение на работу в Великобритании, сообщило Управление по финансовому надзору страны (FCA) на своем официальном сайте. В ведомстве… Подробнее

Криптовалютные биржи призвали IRS сделать налогообложение более прозрачным

  Автор: , , , , ,

На встрече, прошедшей 3 марта, представители криптовалютных бирж США призвали Налоговое управление страны (IRS) предоставить более прозрачные правила налогообложения криптовалют. На Саммите по виртуальным валютам, проведенном IRS, выступили глава по глобальным налогам биржи Coinbase Сулолит Мукерджи (Sulolit Mukherjee) и глава управления по глобальным налогам биржи Kraken Лиза Аскенази Феликс (Lisa… Подробнее

Объемы торгов на LocalBitcoins снизились до 7-летнего минимума

  Автор: , , , , , ,

За последнее время объемы торгов на популярной P2P-платформе LocalBitcoins значительно снизились, а за позапрошлую неделю и вовсе упали до 7-летнего минимума. Аналитический сайт Coin Dance сообщает, что в период с 17 по 22 февраля объем торгов на площадке составил 3 144 BTC ($28 млн). Это наименьший результат с мая 2013… Подробнее

Биржа Bitfinex 6 марта проведет делистинг 46 торговых пар

  Автор: , , , , ,

Криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что 6 марта проведет делистинг 46 торговых пар с эфиром, биткойном, стейблкойном DAI  и японской йеной из-за их низкой ликвидности. Bitfinex пояснила, что торговые пары будут удалены для повышения ликвидности на площадке, для оптимизации торгов и повышения их эффективности. Большинство торговых пар, попадающих под «сокращение», находятся в… Подробнее

Биржа деривативов Digitex стала жертвой масштабной утечки данных

  Автор: , , , , ,

Биржа криптовалютных деривативов Digitex сообщила о крупной утечке данных. Мошенником оказался бывший сотрудник биржи, получивший e-mail и другую информацию более чем 8 000 клиентов. «Мы подтверждаем, что это не взлом со стороны, а внутреннее нарушение безопасности. Атака была организована бывшим сотрудником, у которого возник конфликт интересов с компанией», — заявила… Подробнее