Минфин США объяснил включение Дмитрия Карасавиди и Данилы Потехина в санкционный список участием в фишинговой кампании в 2017 и 2018 годах, направленной на американских граждан.
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдвинуло обвинения против двух россиян. OFAC утверждает, что они присвоили свыше $16,8 млн в криптовалюте путем обмана клиентов трех неназванных криптобирж. Дмитрий Карасавиди и Данила Потехин добавлены в санкционный список за преступления в сфере кибербезопасности, говорится на сайте ведомства.
По данным Минфина США, Карасавиди — москвич, родился в 1985 году. Потехин также известен как Сергей Киреев и под ником cronuswar, уроженец Воронежа 1995 года рождения. В идентификационной информации по россиянам на сайте ведомства помимо стандартных данных о месте проживания и номеров паспортов указаны данные криптовалютных кошельков. Другой информации в открытом доступе о россиянах нет.
«Лица, которые управляли этой схемой, обманывали американских граждан, предприятия и других лиц, крадя виртуальную валюту с их счетов», — заявил министр финансов Стивен Мнучин.
Минфин объяснил включение россиян в санкционный список участием в фишинговой кампании в 2017 и 2018 годах. OFAC утверждает, что Потехин регистрировал домены, схожие с адресами криптобирж. Пользователи вводили свои данные, которые затем использовались для кражи средств. Карасавиди занимался отмыванием денег, полученных преступным путем. США включили в санкционные списки адреса в блокчейнах Bitcoin, Ethereum, Monero, Litecoin, Zcash, Dash, Bitcoin Gold и Etheerum Classic.
Подписывайтесь на bitcoins-news в Telegram.
Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.