Через два криптовалютных аккаунта, ассоциируемых с Федякиной и ее вероятными партнерами, был проведен ряд транзакций, обративших на себя внимание экспертов.
Исходящие транзакции демонстрировали намерение отправителя не только скрыть первоначальный источник поступлений, но также усложнить процедуру отслеживания путем дробления средств. Часть небольшими суммами оказалась на различных депозитных адресах криптовалютных бирж, в том числе Binance, Bybit и HTX (ранее Huobi). Остальные, пройдя цепочку обезличивания с использованием криптовалютных миксеров, оказались на адресе, который принадлежит временно неустановленному сервису.
Схема отправки средств с адреса TFzgd4W2xChinNYRB67Aks7Ki7gatynTX5
Совокупный объем активов, прошедших через два адреса, составил около $139 млн. По данным аналитиков BitOK, примерно 20% общего объема поступивших на кошельки активов могли быть связаны со счетами российской криптобиржи Garantex.
Схема отправки средств с адреса TXiCFKB3mpfPcsM3Ns6Mgr2oqpCF6qDFLH
Участники рынка рассказывают, что Bitmama гарантировала клиентам надежность процедур обмена криптовалюты, а также предлагала выгодный курс и высокий процент за размещение средств: «Обменяй 100 единиц, получи 100+1 в подарок».
Близкие к правоохранителям медиа сообщали, что еще 15 сентября Валерия Федякина была задержана в Москве по подозрению в мошенничестве на 6,7 млрд рублей.