Oкpужнaя пpoкуpaтуpa Maнxэттeнa пpeдъявилa житeлю Hью-Йopкa oбвинeниe в paзмeщeнии и экcплуaтaции нeзapeгиcтpиpoвaнныx биткoйн-бaнкoмaтoв в Hью-Йopкe, Hью-Джepcи и Maйaми. Пpoкуpopы гoвopят, чтo З5-лeтний житeль Hью-Йopкa Poбepт Teйлop paзмecтил в oбщeй cлoжнocти 46 биткoйн-бaнкoмaтoв в тpёx гopoдax и в пepиoд c 2017 пo 2018 гoд пpoдaл биткoйны нa cумму $ 5,6 млн…. Подробнее
Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Продолжение. Инвестиционные мошеннические схемы ➞ Rug pull схемы ➞ Finiko: пирамида на миллиард долларов ➞ Как одна из криптовалютных платформ защищает своих пользователей от мошенников ➞ Навигация по постам серии ➞ Мошенничество Самая большая угроза доверию к криптовалютам: rug pull… Подробнее
Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Продолжение. Даркнет-рынки Доли маркетплейсов в общем объеме выручки ➞ Как меняется число пользователей, а также количество и размер платежей ➞ Динамика прямого взаимодействия покупателей с поставщиками даркнет-маркетов ➞ Роль Monero в расчетах на даркнет-маркетах ➞ Финансирование терроризма ➞ Кейс 1:… Подробнее
Задержанные уменьшали показания приборов учета электроэнергии майнинг-фермы, они заключены под стражу. Двух жителей Волгограда подозревают в даче и получении взятки при реализации услуг электросетей. Помимо этого следователи проверяют версию о хищении электроэнергии для производства криптовалюты, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. По версии следствия, в декабре 2020 года директор одной… Подробнее
Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Продолжение. Вирусы-вымогатели (шифровальщики) Итоговые данные ➞ Ребрендинг программ и группировок ➞ Вирусы-вымогатели как геополитическое оружие ➞ Как удалось отследить и изъять средства DarkSide ➞ Вредоносные программы ➞ Итоговые данные ➞ Вредоносное ПО и отмывание денег ➞ Исследование клиппера HackBoss ➞… Подробнее
Исследование Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Продолжение. Криминальные балансы Доминирование украденных средств ➞ Криминальные киты ➞ Украденные средства ➞ Эксплойты ➞ Платформы кредитования, инфраструктура для Web3, DEX и DAO ➞ Конечные пункты назначения украденных криптовалют ➞ Крупнейшие криптовалютные кражи 2021 года ➞ Итог: поучительная история для разработчиков DeFi-приложений… Подробнее
Злоумышленники предлагали инвестиции в цифровые активы с доходом до 500%, дивиденды выплачивались за счет новых участников. Сотрудники управления ФСБ России по Дагестану и республиканского МВД задержали организаторов криптовалютной финансовой пирамиды. Мошенническая сеть имела филиалы в Дагестане, Москве, Казани и Симферополе, а также офисы в Турции и Казахстане, пишет «Коммерсант» со… Подробнее
Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Общие тенденции криминальных криптовалютных транзакций Отмывание денег посредством криптовалют ➞ Итоговые данные ➞ Концентрация деятельности по отмыванию денег ➞ Пример: хакер, взломавший Spartan Protocol, использует для отмывания денег DeFi-протоколы и переводы между блокчейнами ➞ Пример: британские наркоторговцы сотрудничают с брокером… Подробнее
Koмпaния пo кибepбeзoпacнocти Blackpooltech вepнулa пeнcиoнepу пo фaмилии Poбинcoн укpaдeнныe биткoйны cтoимocтью $ 1,8 млн. Poбинcoн купил кpиптoвaлюту, нo нe знaл, кaк eё oбмeнять, и peшил нaйти пpoгpaммнoe oбecпeчeниe для тopгoвли цифpoвыми aктивaми в интepнeтe. Пocлe тoгo, кaк oн пoпытaлcя cкaчaть coфт, eму пoзвoнили из кoмпaнии-paзpaбoтчикa и пpeдлoжили пoмoчь зaгpузить… Подробнее
Супругу Ильи Лихтенштейна отпустят под залог в $3 млн, после чего она перейдет под домашний арест и будет носить специальный браслет. Суд округа Колумбия отказался освободить под залог россиянина Илью Лихтенштейна, которого обвиняют в краже $4,5 млрд в криптовалюте при хакерской атаке на криптобиржу Bitfinex в 2016 году. Решение судья… Подробнее