Метка: rug_pull

Криптопреступность 2022: мошенничество

  Автор: , , ,

Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Продолжение. Инвестиционные мошеннические схемы ➞ Rug pull схемы ➞ Finiko: пирамида на миллиард долларов ➞ Как одна из криптовалютных платформ защищает своих пользователей от мошенников ➞ Навигация по постам серии ➞ Мошенничество Самая большая угроза доверию к криптовалютам: rug pull… Подробнее

Криптопреступность 2022: общие тенденции, отмывание денег и NFT

  Автор: ,

Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Общие тенденции криминальных криптовалютных транзакций Отмывание денег посредством криптовалют ➞ Итоговые данные ➞ Концентрация деятельности по отмыванию денег ➞ Пример: хакер, взломавший Spartan Protocol, использует для отмывания денег DeFi-протоколы и переводы между блокчейнами ➞ Пример: британские наркоторговцы сотрудничают с брокером… Подробнее