Число фигурантов в деле «Финико» достигло 22 человек

22 апреля в Вахитовском суде Казани в ходе заседания по избранию меры пресечения куратору сайта «Финико» прозвучали фамилии 22 людей, привлекавших деньги в финансовую пирамиду. Об этом сообщают местные СМИ. Следствием установлено, что с декабря 2018 по июль 2021 года организаторы и члены «Финико» обманывали вкладчиков, обещая им большой доход. … Подробнее

Пpoкуpaтуpa Hью-Йopкa выявилa ceть нeлeгaльныx биткoйн-бaнкoмaтoв

Oкpужнaя пpoкуpaтуpa Maнxэттeнa пpeдъявилa житeлю Hью-Йopкa oбвинeниe в paзмeщeнии и экcплуaтaции нeзapeгиcтpиpoвaнныx биткoйн-бaнкoмaтoв в Hью-Йopкe, Hью-Джepcи и Maйaми. Пpoкуpopы гoвopят, чтo З5-лeтний житeль Hью-Йopкa Poбepт Teйлop paзмecтил в oбщeй cлoжнocти 46 биткoйн-бaнкoмaтoв в тpёx гopoдax и в пepиoд c 2017 пo 2018 гoд пpoдaл биткoйны нa cумму $ 5,6 млн…. Подробнее

У москвичей украли 18 млн рублей под предлогом вложений в криптовалюту

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Трое мужчин в центре Москвы лишились более 17,7 млн при попытке инвестировать в криптовалюту. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что возбуждено уголовное дело. Злоумышленники похитили средства в офисе по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 22,… Подробнее

В Москве неизвестные похитили почти 18 млн рублей под предлогом обмена криптовалют

В центре Москвы злоумышленники украли у троих мужчин 17,7 млн рублей под предлогом перевода средств в криптовалюты. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет «ТАСС». В одном из офисов в 1-м Красногвардейском проезде неизвестные «путем обмана под предлогом пополнения электронного кошелька» завладели средствами троих мужчин.  Общая сумма ущерба составила 17… Подробнее

Криптопреступность 2022: мошенничество

Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Продолжение. Инвестиционные мошеннические схемы ➞ Rug pull схемы ➞ Finiko: пирамида на миллиард долларов ➞ Как одна из криптовалютных платформ защищает своих пользователей от мошенников ➞ Навигация по постам серии ➞ Мошенничество Самая большая угроза доверию к криптовалютам: rug pull… Подробнее

Двух волгоградцев обвинили во взяточничестве для майнинга криптовалют

Задержанные уменьшали показания приборов учета электроэнергии майнинг-фермы, они заключены под стражу. Двух жителей Волгограда подозревают в даче и получении взятки при реализации услуг электросетей. Помимо этого следователи проверяют версию о хищении электроэнергии для производства криптовалюты, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. По версии следствия, в декабре 2020 года директор одной… Подробнее

В Дагестане задержали организаторов криптофинансовой пирамиды на ₽1 млрд

Злоумышленники предлагали инвестиции в цифровые активы с доходом до 500%, дивиденды выплачивались за счет новых участников. Сотрудники управления ФСБ России по Дагестану и республиканского МВД задержали организаторов криптовалютной финансовой пирамиды. Мошенническая сеть имела филиалы в Дагестане, Москве, Казани и Симферополе, а также офисы в Турции и Казахстане, пишет «Коммерсант» со… Подробнее

Власти США изъяли украденные биткойны на $500 тыс.

Пожилой гражданин США перевел криптовалюту телефонным мошенникам. ФБР арестовала средства и пообещала вернуть их законному владельцу. В США правоохранительные органы конфисковали биткойны стоимостью в $500 тыс., принадлежавшие пожилому американцу, ставшему жертвой телефонных мошенников. Подробности дела описаны в заявлении окружного прокурора штата Северная Каролина Дены Кинг. Летом 2021 года злоумышленники связались… Подробнее

Blackpooltech вepнулa пeнcиoнepу укpaдeнныe биткoйны нa $1,8 млн

Koмпaния пo кибepбeзoпacнocти Blackpooltech вepнулa пeнcиoнepу пo фaмилии Poбинcoн укpaдeнныe биткoйны cтoимocтью $ 1,8 млн. Poбинcoн купил кpиптoвaлюту, нo нe знaл, кaк eё oбмeнять, и peшил нaйти пpoгpaммнoe oбecпeчeниe для тopгoвли цифpoвыми aктивaми в интepнeтe. Пocлe тoгo, кaк oн пoпытaлcя cкaчaть coфт, eму пoзвoнили из кoмпaнии-paзpaбoтчикa и пpeдлoжили пoмoчь зaгpузить… Подробнее

Житель Москвы лишился 7 млн руб при попытке купить криптовалюту

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении средств и возбудили уголовное дело. Москвич лишился 7 млн руб. при попытке купить криптовалюту, сообщает «МВД Медиа». Житель российской столицы встретился со злоумышленником в одном из ресторанов, где передал ему деньги. В ответ мошенник должен был перевести москвичу криптовалюту, но перед этим удалился в… Подробнее