Житель США получил помощь от правительства на $1,1 млн. Часть средств он вложил в биткоин

Жителя Техаса обвинили в мошенничестве с выплатами, полученными в рамках программы правительства по поддержке малого бизнеса. Часть этих средств подозреваемый инвестировал в криптовалюту, сообщает Минюст США. Обвиняемый подал две заявки на получение займов в рамках Paycheck Protection Program (PPP) на сумму более $1,1 млн.  Участники этой программы получают невозвратные кредиты… Подробнее

Чарльз Хоскинсон сообщил о мошенничестве в YouTube, где раздают Cardano

Генеральный директор IOHK Чарльз Хоскинсон поднял тревогу по поводу очередной мошеннической раздачи токенов на YouTube. Мошенники запустили удаленный прямой эфир на YouTube, чтобы обманом заставить зрителей отправить им монеты Cardano (ADA). Основатель криптовалюты назвал это «отвратительным и преступным». Чтобы добавить легитимность своей видеозаписи, они добавили запись выступления Хоскинсона на конференции…. Подробнее

Whale Alert: за первые шесть месяцев 2020 года мошенники похитили $24 млн в биткоинах

За последние четыре года мошенники различных мастей опустошили карманы своих жертв на $38 млн в биткоинах. При этом $24 млн из этой суммы пришлись на первое полугодие 2020 года, говорится в новом отчете Whale Alert. При подготовке отчета использовался разработанный Whale Alert новый инструмент отслеживания блокчейн-преступлений под названием Scam Alert…. Подробнее

Создатели пирамиды Plustoken отправили еще 789 534 ETH на неизвестный кошелек

Аналитический сервис Whale Alert сообщил, что с кошелька организаторов пирамиды PlusToken отправлены еще 789 534 ETH, эквивалентные $188 млн. Они не перемещались с декабря прошлого года. По данным Etherscan, эфиры отправлены на неизвестный адрес. Примечательно, что транзакция выполнена спустя несколько дней после того, как основатели PlusToken перевели более 26 млн… Подробнее

SEC приостановила работу криптовалютного фонда по подозрению в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о приостановке работы предположительно мошеннического криптовалютного фонда, запущенного двумя братьями из Пенсильвании. Согласно заявлению SEC, браться Шон и Шейн Хвидзак (Sean и Sean Hvizdzak) запустили три компании по инвестициям в цифровые активы. Организаторы фонда привлекали инвесторов обещаниями гигантских прибылей – по… Подробнее

Павел Дуров обвинил Facebook и Instagram в заработке на его имени

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил о мошеннических схемах, проводимых якобы от его имени в соцсетях Facebook и Instagram. Пример мошеннического объявления в Instagram Он обратил внимание, что подобные объявления без проблем утверждаются модераторами платформ: «Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя… Подробнее

В Южной Корее закрыта криптовалютная пирамида, собравшая $40 млн

Правоохранительные органы Южной Кореи закрыли очередную криптовалютную пирамиду под названием «ETH Wallet». Она собрала более $40 млн. Как и в других подобных случаях, злоумышленники завлекали жертв обещаниями высоких доходов. На текущий момент с заявлениями в правоохранительные органы обратилось 433 человека, однако полиция Южной Кореи оценивает количество пострадавших в пределах от… Подробнее

Нуриэль Рубини: миллиарды долларов ежедневно оседают у биткоин-мошенников

Экономист и известный критик биткоина Нуриэль Рубини выразил уверенность, что рынок криптовалют переполнен мошенническими схемами, из-за которых пользователи «ежедневно теряют миллиарды долларов». Комментируя историю ведущего подкаста Protocol Podcast Эрика Сэвикса о потере 12 BTC из-за фишинговой схемы, Рубини подчеркнул, что криптовалюты — небезопасны. 1 of the 1000s of daily scams… Подробнее

Мошенники проводят стрим на YouTube от имени Илона Маска

Журналисты Bleeping Computer предупредили, что недавно мошенники захватили три YouTube-канала, дали им новые названия, связанные с компанией SpaceX, а затем запустили фейковые «трансляции» с Илоном Маском, в ходе которых проводили фиктивные раздачи биткойнов. Таким образом злоумышленники выманили у пользователей более 150 000 долларов в криптовалюте всего за два дня. Уже… Подробнее

Комиссия по ценным бумагам Онтарио: «Биржа QuadrigaCX была пирамидой»

Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) заявила, что закрывшаяся в прошлом году криптовалютная биржа QuadrigaCX была пирамидой, а ее основатель – мошенником. Регулятор канадской провинции утверждает, что биржа криптовалют QuadrigaCX, обанкротившаяся вскоре после смерти её основателя и генерального директора Джеральда Коттена (Gerald Cotten) в Индии, была «старомодным мошенничеством, реализованным с… Подробнее