SEC оштрафовала генерального директора финтех-компании Longfin на $400 000

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигла соглашения с генеральным директором финтех-компании Longfin по делу, связанному с обвинениями в мошенничестве. Согласно пресс-релизу, генеральный директор Longfin Венката С. Минавалли (Venkata S. Meenavalli) выплатит $400 000 за нарушение правил положения «A+». Напомним, что цена акций Longfin подскочила примерно на 2 000%… Подробнее

В Litecoin Foundation предупредили о мошенниках, якобы раздающих $4 млн от их имени

YouTube-канал Litecoin Foundation, объявивший бесплатную раздачу 100 тысяч LTC, является мошенническим и нацелен на похищение криптовалюты пользователей. Об этом сообщил представитель Litecoin Foundation Дэвид Шварц. **ATTENTION** There is a fake Litecoin Foundation youtube channel scamming people out of their #LTC as we speak. DO NOT believe the channel and what… Подробнее

Китайские регуляторы начали расследование деятельности блокчейн-приложения для фитнеса Qubu

Власти китайской провинции Хунань расследуют деятельность блокчейн-приложения для фитнеса Qubu в связи с сообщениями о незаконном привлечении средств и финансовым мошенничестве. В приложении существуют некие токены — «конфетки», которые выдаются пользователям при выполнении задачи ходить пешком по 4 000 шагов в течение 45 дней. По мнению регуляторов, эти «конфетки» являются финансовым… Подробнее

Два мошенника признались в краже 23 BTC под видом техподдержки биржи HitBTC

Два мошенника из Канады, выдававшие себя за техподдержку биржи HitBTC и обманувшие клиентку на сумму $140 000, могут быть приговорены к двум годам лишения свободы. Согласно судебному протоколу от 16 декабря, братья Джагруп Сингх Хаткар (Jagroop Singh Khatkar) и Каранджит Сингх Хаткар (Karanjit Singh Khatkhar) признали вину по обвинению в… Подробнее

Нидерланды ужесточат наказания за связанные с криптовалютами преступления

Нидерланды планируют ввести более суровые меры наказания за мошенничество с использованием банковских приложений и криптовалют. Новый законопроект Министерства юстиции и безопасности страны нацелен на то, чтобы привести наказания за мошенничество с использованием этих новых способов оплаты в соответствие с правоприменительными действиями за преступления, связанные с традиционными платежами. За мошенничество с… Подробнее

Владелец австралийской строительной компании Ralan Group покупал криптовалюты на деньги клиентов

Уильям О’Двайер (William O’Dwyer), директор и основатель австралийской строительной компании Ralan Group, тратил деньги клиентов на личный отдых и инвестиции в криптовалюты. Китайские и австралийские инвесторы, вложившие деньги в этого неплатежеспособного застройщика, теперь вряд ли смогут вернуть свои деньги, так как согласно отчёту аудиторской фирмы Grant Thornton, долги Ralan Group перед… Подробнее

Скам десятилетия: как доктор юридических наук организовала пирамиду OneCoin и пропала без вести с миллиардами евро

Многие инвесторы «криптовалюты» OneCoin до сих пор уверены, что участвуют в финансовой революции глобальных масштабов. Несмотря на аресты и серьезные обвинения против организаторов схемы, они продолжают инвестировать, отвергая любую критику. То, что начиналось как еще одна МЛМ-пирамида, уже превратилось в крупнейший скам десятилетия и подобие религиозного культа, который существует независимо… Подробнее

Биткоин-банда из 10 человек задержана в Китае

Полиция города Ланьчжоу, столицы китайской провинции Ганьсу на северо-западе Китая, задержала 10 подозреваемых в мошенничестве в сфере биткоин-инвестиций. Об этом сообщает агентство Синьхуа. В августе правоохранительные органы получили заявление от местного жителя по фамилии Бао, который инвестировал в мошеннический проект 185 000 юаней в криптовалюте ($26 326) через платформу WeChat…. Подробнее

Финансовый регулятор Испании предупредил о мошенническом ICO AlyCoin

Испанский финансовый регулятор Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) предупредил общественность о мошенническом первичном размещении токенов (ICO) компании AlyCoin. Национальная комиссия фондового рынка Испании сообщила, что ICO AlyCoin не было должным образом зарегистрировано ни в Испании, ни в какой-либо другой стране. Отдельно подчеркивается, что компания предоставляет своим клиентам финансовые… Подробнее

Организатор ICO DRC World и REcoin Максим Заславский приговорен к реальному тюремному сроку

39-летний программист из Бруклина Максим Заславский, которого признали виновным в мошенничестве при организации двух ICO, был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщил прокурор Восточного округа Нью-Йорка. Заславский и его сообщники намеренно ввели в заблуждение порядка 1000 инвесторов, что созданная ими криптовалюта REcoin обеспечена инвестициями в недвижимость развивающихся… Подробнее