Метка: санкции

Bloomberg: Сделка Binance и надзорных органов США знаменует перемирие в войне с криптоиндустрией

  Автор: , , ,

Эксперты издания Bloomberg предполагают, что успешное урегулирование претензий к Binance может вывести взаимоотношения участников криптоиндустрии и американских регуляторов на новый, нормальный уровень. Наряду с прочими соглашениями и ожидаемыми событиями, например одобрением Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового биткоин-ETF, сделка Чжао с регулирующими органами США означает начало перемирия между властями… Подробнее

СМИ: Заключение мирового соглашения с Минюстом США может стоить Binance $4 млрд

  Автор: , , , , ,

Министерство юстиции США готово прекратить расследование нарушений операционной деятельности биржи Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао в случае уплаты штрафа более $4 млрд. Издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает, что Министерство юстиции США и администрация криптовалютной биржи Binance не исключают возможности заключения мирового… Подробнее

США внесли гражданку России в санкционный список из-за обхода санкций с помощью криптовалют

  Автор: , , , , , , ,

В санкционный список OFAC внесли гражданку России Екатерину Жданову, которая, по данным американских властей, использовала криптовалюты для обхода санкций и вывода средств «российских элит» за рубеж. Власти США заявили, что в марте 2022 года Жданова использовала криптовалюты для того, чтобы скрыть источник $2,3 млн своего клиента, и перевести эти средства… Подробнее

WSJ: Binance прекращает поддержку рублевых платежей через AdvCash

  Автор: , ,

Издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что крупнейшая биржа Binance планирует расторгнуть договор с компанией Advanced Cash по работе с рублевыми переводами. Платежный сервис AdvCash зарегистрирован в Белизе и позволял Binance обходить санкции и получать депозиты в рублях со счетов подсанкционных российских банков. Похоже, в рамках… Подробнее

WSJ: Палестинские радикалы получали средства через российскую биржу Garantex

  Автор: , , ,

По данным американского издания The Wall Street Journal (WSJ), перед атакой на Израиль боевики группировки «Палестинский исламский джихад» получили $93 млн через российскую криптобиржу Garantex. Издание сообщает, что площадкой Garantex, офис которой располагается в столичном комплексе «Москва-сити», пользовались не только боевики «Исламского джихада», но и террористы из ХАМАС.  Несмотря на… Подробнее

Алексей Моисеев сравнил криптовалюты с «МММ»

  Автор: , , , ,

По мнению заместителя министра финансов Алексея Моисеева, криптовалюты крайне похожи и обладают всеми признаками финансовых пирамид. Чиновник сравнил их с «МММ». Моисеев признал, что на инвестициях в криптовалюты можно заработать. Однако, отметил замминистра, и в схемах 90-х годов некоторые получали прибыль. «Да, конечно, кто-то на криптовалютах заработал. Может кто-то помнит,… Подробнее

США наложили санкции на криптокошелек мексиканского наркокартеля

  Автор: , , , ,

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на Ethereum-кошелек, ассоциированный с мексиканским картелем. Кошелек был связан с неким Хименесом Кастро (Jimenez Castro), который в свою очередь был лично связан с картелем Синалоа. Согласно опубликованному на сайте OFAC списку, Кастро является одним из десяти имен, внесенных в санкционный… Подробнее

Колин Ву: OpenSea блокирует пользователей за работу с Tornado Cash

  Автор: , , ,

Одна из самых популярных торговых площадок невзаимозаменяемых токенов OpenSea начала блокировать пользователей за работу с миксером Tornado Cash. Об этом сообщил журналист, лично попавший под ограничения. Колин Ву (Colin Wu) рассказал, что не пользовался маркетплейсом OpenSea несколько месяцев, как вдруг получил сообщение о блокировке аккаунта из-за нарушения правил OFAC (Управление по контролю… Подробнее

Binance убрала поддержку «зеленой» и «желтой» карт

  Автор: , , , , ,

Криптовалютная биржа Binance столкнулась с критикой после смены названия карт банков России на своей платформе. Из-за этого руководство биржи решило полностью убрать доступ к «зеленым» и «желтым» картам. Несколько дней назад издание Wall Street Journal сообщило, что Binance поддерживает карты «Сбера» и «Тинькоффа», которые находятся под западными санкциями. После этого… Подробнее

Власти США обвинили сооснователей Tornado Cash в отмывании денег

  Автор: , , ,

ФБР США арестовало сооснователя миксера Tornado Cash Романа Шторма, а Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список Романа Семенова. Власти США обвиняют Семенова и Шторма в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по… Подробнее