Метка: Мониторинг

Грузинских правоохранителей начали учить борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

  Автор: , , , , , , ,

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности провели для грузинских правоохранителей семинары по выявлению криптовалютных преступлений. Учеба проходила с 17 по 20 октября, на уроки пришли 27 представителей регулирующих и правоохранительных органов. Цель: чтобы госслужащие могли усовершенствовать свои навыки обнаружения и… Подробнее

В Казахстане россиянина признали организатором нелегального криптообменника

  Автор: , , ,

В суде №2 города Костаная рассматривается уголовное дело в отношении гражданина России. По версии обвинения, мужчина создал сайт, где организовал незаконную продажу криптоактивов. Уголовное дело в отношении 35-летнего Дениса Галкина начали рассматривать в суде казахстанского города Костаная 17 октября. Прокуратура считает, что россиянин запустил сайт kzobmen.com, на котором без лицензии… Подробнее

СМИ: Интерпол занялся поиском пропавших с биржи JPEX $179 млн

  Автор: , , ,

По данным азиатского издания South China Morning Post, полиция Гонконга обратилась в Интерпол с запросом о помощи по поиску пропавших с биржи JPEX активов на сумму $179 млн. На текущий момент в полицию города поступило более 2 260 заявлений от клиентов биржи. Мошенничество стало крупнейшим в истории Гонконга. Правоохранительным органам… Подробнее

В сети BASE запустили систему мониторинга сетевых угроз Pessimism

  Автор: , , , ,

Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase представила систему мониторинга с открытым исходным кодом под названием Pessimism — для повышения безопасности сети второго уровня BASE. Команда Coinbase открыла исходный код системы мониторинга Pessimism под лицензией Массачусетского технологического института (MIT). По данным разработчиков, инструмент позволит в круглосуточном режиме отслеживать производительность сети BASE, оценивать время откликов и… Подробнее

Cyvers: с биржи Remitano выведено $2,7 млн

  Автор: , , , ,

Платформа Cyvers, занимающаяся аналитикой в области блокчейна, предупредила криптосообщество о подозрительных транзакциях и выводе более $2,7 млн со счетов вьетнамской биржи Remitano. Эксперты Cyvers сообщили, что криптовалютная площадка Remitano столкнулась с нетипично крупными выводами средств при подозрительных обстоятельствах, и заподозрили, что она могла быть взломана. «Наша система мониторинга зафиксировала аномальные… Подробнее

В России раскрыли заказное убийство с помощью сервиса «Прозрачный блокчейн»

  Автор: , , ,

Как рассказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд, сервис «Прозрачный блокчейн» помог раскрыть заказное убийство, которое оплатили криптовалютой. По словам Негляда, криптовалюты часто используются в преступных целях. Цифровые активы стали одним из наиболее популярных способов оплаты наркотиков. Также зачастую они используются для отмывания денег, полученных мошенническим путем…. Подробнее

ЦБ РФ: Западные страны смогут блокировать криптотранзакции российских компаний

  Автор: , , ,

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова объявила, что возможны ситуации, когда власти так называемых недружественных стран способны заблокировать криптовалютные операции российских бизнесменов. Чиновница дала понять, что ЦБ РФ не нравится сама идея использования цифровых активов для международных расчетов, поскольку регулятор ожидает потери средств российскими компаниями.  «Мы видим, как с… Подробнее

В ЮАР создано новое подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями

  Автор: , , , ,

FIC ЮАР создал специальное подразделение судебной экспертизы для помощи правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений, в том числе в сфере блокчейна и цифровых активов. В интервью для прессы директор Центра финансовой разведки Южной Африки (FIC) Кристофер Малан (Christopher Malan) сообщил, что новое подразделение дополнит существующие структуры FIC и поможет правоохранительным… Подробнее