Метка: астана

Казахстанский суд вынес приговор организатору криптопирамиды Eolus

  Автор: , , , ,

В Астане завершился процесс над создателем местного филиала международной криптопирамиды Eolus. Раушан Аубакирову приговорили к шести годам тюремного заключений и конфискации всей выручки проекта. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) сообщает, что год назад предпринимательница Аубакирова Раушан Бөгісханқызы взяла в аренду офис в Астане, оформила юрлицо под названием ENERGY EOLUS QAZAQSTAN… Подробнее

В Казахстане собираются судить организатора криптопирамиды «Капитал мечты»

  Автор: ,

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистаунской области Республики Казахстан завершил расследование в отношении организатора финансовой пирамиды, предлагавшей инвестиции в криптовалюту под вывеской ТОО «Капитал мечты». Ведомство по результатам досудебного расследования предъявило обвинения в создании и руководстве финансовой пирамидой, привлечении клиентов на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты… Подробнее

Житель Астаны арестован за незаконный обмен криптовалют

  Автор: , ,

Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за незаконную предпринимательскую деятельность ― он организовал подпольный криптовалютный обменник. В Казахстане запрещено проводить операции валютного обмена, в том числе с использованием цифровых активов, без организации юридического лица и получения соответствующей лицензии. Тем не менее, житель Астаны запустил в мессенджере Telegram рекламную рассылку о… Подробнее

Казахстан заблокировал местным жителям доступ к криптобирже Coinbase

  Автор: , , ,

Министерство культуры и информации Казахстана официально подтвердило блокировку сайта криптовалютной биржи Coinbase в стране. Платформа нарушает законодательство Казахстана, утверждают власти. Доступ к веб-сайту Coinbase был заблокирован для жителей Казахстана по приказу Министерства культуры и информации. Представители ведомства пояснили, что этот запрос поступил от другого государственного органа — Министерства цифрового развития,… Подробнее

В Казахстане россиянина признали организатором нелегального криптообменника

  Автор: , , ,

В суде №2 города Костаная рассматривается уголовное дело в отношении гражданина России. По версии обвинения, мужчина создал сайт, где организовал незаконную продажу криптоактивов. Уголовное дело в отношении 35-летнего Дениса Галкина начали рассматривать в суде казахстанского города Костаная 17 октября. Прокуратура считает, что россиянин запустил сайт kzobmen.com, на котором без лицензии… Подробнее