Метка: обменник

«Важные истории»: Участники московского теракта могли вывести USDT через биржу ByBit

  Автор: , ,

Сразу после теракта в подмосковном развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл» неизвестные вывели 3075 USDT с кошелька, используемого участниками телеграм-чата сторонников запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ «Вилаят Хорасан». Первыми адрес TRC-20 обнаружили журналисты медиа «Важные истории». Мы тоже, вслед за коллегами, посмотрели транзакции. На адрес этого кошелька в сети Tron… Подробнее

Узбекистан повысил сборы для местных криптобирж и обменников

  Автор: , , ,

Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан (НАПП) приняло решение о повышении сборов с криптовалютных бирж и обменников, работающих в стране. Представители агентства провели анализ деятельности поставщиков услуг в сфере оборота криптоактивов, в частности криптобирж и обменников. Результаты изучения работы бирж и обменников показали их рентабельность. В связи с этим, в… Подробнее

Биржа Binance анонсировала частичную приостановку работы сервиса Convert

  Автор: , ,

Крупнейшая криптобиржа мира объявила о плановом техническом обслуживании сервиса Binance Convert и временном прекращении обслуживания 15 торговых пар. Команда торговой площадки уточнила, что 28 февраля временно прекратит доступ к торговым парам на Binance Convert, включая: WBNB-BNB, WETH-ETH, GXS-REI, BTTOLD-BTTC, TRXOLD-TRX, STGOLD-STG, RDNTOLD-RDNT, QUICKOLD-QUICK, AVAOLD-AVA, OPUSDCE-USDC, MATICUSDCE-USDC, ARBUSDCE-USDC, TUSDOLD-TUSD, PAX-USDP и BUSD-FDUSD. Компания… Подробнее

Сергей Менделеев: «Ищем для крипторубля тикер из трех букв»

  Автор: ,

Создатели крипторубля готовятся к запуску стейблкоина, привязанного к стоимости российской национальной валюты. Пока листинг обещан на бирже ABCex.io, но есть еще пять площадок. Сейчас причастные к запуску обсуждают тикер будущего токена и отвергают все сравнения с цифровым рублем ЦБ РФ, объяснил Bits.media хэдлайнер проекта, исполнительный директор InDeFi Smart Bank Сергей… Подробнее

В Казахстане собираются судить организатора криптопирамиды «Капитал мечты»

  Автор: ,

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистаунской области Республики Казахстан завершил расследование в отношении организатора финансовой пирамиды, предлагавшей инвестиции в криптовалюту под вывеской ТОО «Капитал мечты». Ведомство по результатам досудебного расследования предъявило обвинения в создании и руководстве финансовой пирамидой, привлечении клиентов на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты… Подробнее

Житель Астаны арестован за незаконный обмен криптовалют

  Автор: , ,

Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за незаконную предпринимательскую деятельность ― он организовал подпольный криптовалютный обменник. В Казахстане запрещено проводить операции валютного обмена, в том числе с использованием цифровых активов, без организации юридического лица и получения соответствующей лицензии. Тем не менее, житель Астаны запустил в мессенджере Telegram рекламную рассылку о… Подробнее

Elliptic: Через децентрализованные криптобиржи и обменники отмыто более $7 млрд

  Автор: , , ,

Аналитическая компания Elliptic в новом отчете об уровне криптопреступности сообщила, что начиная с 2020 года через DEX-биржи и обменные сервисы разнообразные преступники провели активы на более чем $7 млрд. Эксперты Elliptic выделили три наиболее популярных инструмента, которыми пользуются криптопреступники, чтобы запутать следы транзакций и усложнить расследование. Исследователи Elliptic утверждают, что… Подробнее

Валерия Bitmama Федякина: «Меня сильно подставили и топят»

  Автор: , , ,

Арестованная по обвинению в хищении 6,7 млрд рублей Валерия Федякина, известная по личному бренду Bitmama, обратилась к широкой общественности через ответное письмо исполнительному директору Indefi Bank Сергею Менделееву. Федякина в письме из места предварительного заключения сообщает, что считает себя не виновной, а потерпевшей стороной. По словам Битмамы, ее ограбили и… Подробнее

Криптокоролева Валерия Федякина арестована в Москве за мошенничество на 6,7 млрд рублей

  Автор: , , , , , , ,

Исчезнувшая бизнес-леди, известная как Битмама, была задержана в Москве 15 сентября из-за сделки на 6,7 млрд рублей, которые Валерия Федякина якобы взяла у одного из своих знакомых, обещав вернуть с бонусом в 1%. Позднее мужчина обратился в правоохранительные органы, заявив, что его обманули. Федякину ждет суд, ей грозит до десяти… Подробнее

Австралийская ассоциация банкиров: Значительная часть денег отмывается через криптобиржи

  Автор: , , , ,

Генеральный директор Австралийской ассоциации банкиров (ABA) заявила, что значительная часть незаконно полученных средств отмывается через криптобиржи, и призвала власти усилить регулирование криптовалют. Анна Блай (Anna Bligh) заявила, что криптовалютные биржи и обменники пользуются популярностью среди мошенников, пытающихся обелить доходы. Блай считает, что австралийские власти и правоохранители должны уделить особое внимание… Подробнее