22 сентября криптовалютная биржа Binance без предупреждения заблокировала аккаунт одного из пользователей. Позднее платформа объяснила это тем, что он якобы отправлял средства на адрес попавшего под санкции США биткоин-обменника Suex. Сам пользователь отрицает проведение транзакций в пользу обменника или даркнет-маркетплейсов. Данные: скриншот письма от саппорта Binance. По словам пострадавшего, он… Подробнее
Совладелец попавшего под санкции США биткоин-обменника Suex Егор Петуховский опроверг причастность компании к незаконной деятельности и сообщил о планах отстаивать свою позицию в суде. «Ни я, ни один связанный со мной бизнес никогда не занимался какой-либо незаконной деятельностью. Я твердо намерен защищать свое имя в суде в Соединенных Штатах Америки»,… Подробнее
Аналитическая компания Elliptic изучила транзакции включенного в санкционный список США обменника Suex и пришла к выводу, что через него прошли свыше $370 млн, связанных с киберпреступниками. Начиная с 2018 года, Suex обработал криптовалютные транзакции на сумму не менее $934 млн. Данные: Elliptic. Через 14 заблокированных биткоин-кошельков в совокупности прошли 46… Подробнее
Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов каким минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и даркнет-маркетплейсов. Участвовавшая в расследовании аналитическая… Подробнее
B paмкax бopьбы c opгaнизaциями, кoтopыe пытaлиcь пoвлиять нa пpeзидeнтcкиe выбopы в CШA в 2020 гoду, нeдaвнo Упpaвлeниe пo кoнтpoлю зa инocтpaнными aктивaми Mиниcтepcтвa финaнcoв CШA (OFAC) oбъявилo o мacштaбныx caнкцияx, нaпpaвлeнныx нa oгpaничeниe дeятeльнocти poccийcкoгo aгeнтcтвa и eгo влияния в интepнeтe. Эти мepы кocнулиcь дoбaвлeния нecкoлькиx биткoйн-aдpecoв в cпиcoк… Подробнее
Кастодиальный сервис BitGo согласился выплатить штраф в размере $93 830 в рамках урегулирования обвинений в нарушении режима санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Согласно OFAC, сервис не помешал лицам из находящихся под санкциями юрисдикций, таких как Крым, Куба, Иран, Судан и Сирия, открывать… Подробнее
Правительство США намерено обвинить разработчика Ethereum Вирджила Гриффита в информационной помощи Северной Корее. Судебные слушания предварительно назначены на сентябрь 2021 года, сообщает CoinDesk. В апреле 2019 года Вирджил Гриффит посетил блокчейн-конференцию в Пхеньяне, на которой предположительно рассказал представителям правительства КНДР о возможности использования криптовалютыдля обхода санкций и осуществления трансграничных переводов…. Подробнее
Эмитент стейблкоина USDC компания Circle объявила о сотрудничестве с властями США для распределения денежных выплат среди работников сферы здравоохранения Венесуэлы в обход ограничительных мер, наложенных правительством Николаса Мадуро. Honored to work with the Bolivarian Republic of Venezuela, US government and Airtm on this important initiative to bring aid to the… Подробнее
Правительство Венесуэлы неофициально тестировало оплату в биткойнах за выдачу паспортов и других документов для граждан за пределами страны. Сейчас эта возможность закрыта. Хотя правительство Николаса Мадуро не выпускало официального заявления, вариант оплаты за некоторые государственные услуги в BTC может быть ответом на недавние трудности, с которыми Венесуэла столкнулась при обработке… Подробнее
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило в «санкционный список» 20 адресов Биткойна, принадлежащих участникам хакерской группы Lazarus. Владельцами данных адресов являются Цзядун Ли (Jiadong Li) и Иньинь Тян (Yinyin Tian), которые обвиняются в причастности к преступной группировке Lazarus, действующей в интересах северокорейского правительства. В 2018… Подробнее