Рубрика: KYC

Биржа BitMEX вводит обязательную верификацию для клиентов

  Автор: , , , , , ,

В компании объяснили новые правила повышением фактической безопасности пользователей и необходимостью соблюдения международных стандартов регулирования. 28 августа биржа криптодеривативов BitMEX введет принудительную верификацию клиентских аккаунтов. Пройти проверку будет необходимо в течение следующих шести месяцев. Такие правила вызваны необходимостью соблюдения международных стандартов регулирования и создания более безопасных условий торговли для пользователей,… Подробнее

Chainalysis начал отслеживать транзакции с криптовалютами Dash и Zcash

  Автор: , ,

Аналитическая фирма Chainalysis добавила поддержку криптовалют Dash и Zcash в свой продукт под названием Reactor. Announcement: Chainalysis now supports Dash and Zcash! You can read up on the details in our latest blog. https://t.co/PYFKUw3C7Q pic.twitter.com/tNqUO8P5JB — Chainalysis (@chainalysis) June 8, 2020 В блоге компании говорится, что теперь пользователи Reactor смогут… Подробнее

Мир без Биткойна

  Автор: , , , , , , , , , , , ,

Шёл 2040 год. Наличных денег не стало. Ежедневно используемые денежные средства полностью превратились в инструмент надзора и контроля. Бродя по центральным улицам Манхэттена, вы даете чаевые уличным артистам и музыкантам с помощью сканирования вашего мобильного устройства, вашего лица или отпечатков пальцев. Монеты и долларовые купюры теперь стали диковинками — окаменелостями… Подробнее

Paxful внедряет инструменты Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций

  Автор: , , , , , ,

P2P-платформа Paxful повысит безопасность операций в партнерстве с аналитической фирмой Chainalysis. Paxful внедрит инструменты Reactor и KYT для выявления незаконных транзакций. В рамках партнерства P2P-платформа Paxful внедрит в свою работу технологии Chainalysis. Генеральный директор и соучредитель Paxful Рэй Юсеф (Ray Youssef) отметил: «Paxful использует Chainalysis Reactor для проверки подозрительной активности… Подробнее

FINMA обяжет проходить проверку KYC для операций с криптоактивами более чем на $1 000

  Автор: , , , , , ,

Швейцария ужесточает криптовалютное регулирование. Так, пользователи цифровых валют будут обязаны пройти идентификацию при осуществлении операций с криптоактивами на сумму более $1 000. Швейцария, известная дружественным отношением к новым технологиям, которое привлекает в страну сотни криптовалютных компаний, расширяет свою финансовую нормативную базу. Некоторые правила подразумевают усиление надзора за криптовалютными и блокчейн-компаниями… Подробнее

Отмывание денег в криптовалютах

  Автор: , , , ,

Как выводились преступные миллиарды в 2019 году? Выдержка из доклада 2020 Crypto Crime Report от Chainalysis. После того как в кошельке преступников оказывается куча незаконным образом полученной криптовалюты, следующий вопрос, на который они должны ответить, это «Как её обналичить и не попасться?» Потребность в отмывании средств объединяет все проанализированные нами… Подробнее

Биржа Bitfinex запросила дополнительную информацию о пользователях

  Автор: , , , , ,

Криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что усиливает свои процедуры по идентификации пользователей (KYC) и запросила у клиентов площадки дополнительную информацию. В письме, разосланом верифицированным пользователям Bitfinex, сообщается, что процедуры KYC были усилены для того, чтобы «аккаунты всех клиентов находились на одном и том же уровне». Технический директор биржи Паоло Ардоино (Paolo… Подробнее

Binance опровергает слухи об утечке данных пользователей биржи

  Автор: , , , , , , ,

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) опроверг слухи о том, что хакеры получили доступ к конфиденциальной информации пользователей площадки. В своей записи в социальной сети Twitter 7 августа Чжао отозвался о слухах в отношении предполагаемой утечки KYC-данных клиентов биржи как о попытке посеять страх, неуверенность и сомнение. «Не поддавайтесь панике и… Подробнее

В Дубае создадут блокчейн-консорциум для обмена данными KYC

  Автор: , , , , , ,

Дубайский международный финансовый центр (DIFC), Mashreq Bank и финтех-фирма Norbloc создадут блокчейн-консорциум для обмена данными KYC. Официальное информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов Emirates News сообщает, что участники партнерства планируют совместный запуск консорциума в первом квартале 2020 года для поддержки бизнеса в Дубае. В рамках проекта стороны заключат соглашение о создании консорциума… Подробнее