Законодательство не содержит исчерпывающих инструкций относительно изъятия и ареста криптовалюты, что подчеркивает актуальность разработки единого механизма для этой процедуры, говорит чиновник. Сейчас арест на подобные активы может быть наложен в случае наличия доступа к кошельку и паролям.
Макаров рассказал про один успешный случай сотрудничества с обвиняемым в 2021 году, который добровольно передал криптовалюту, полученную от сбыта наркотиков. В ходе эксперимента задержанный показал силовикам процесс обмена криптовалюты на наличные, после чего деньги были переданы правоохранителям через посредника. Эти средства арестовали и разместили на специальном счете МВД.
При условии содействия обвиняемого можно использовать иной метод – перевод полученных фиатных средств на банковский счет с предварительным наложением ареста на сам счет. Это позволит исключить исходящие транзакции, говорит полицейский.
Макаров рассказал про случай ареста криптовалюты «в натуральном виде» при отказе обвиняемого от сотрудничества. Полиции самим удалось доказать, что обвиняемый получал биткоины за преступную деятельность. У обвиняемого изъяли ноутбуки, и с одного из них специалист расшифровал сведения об открытых и закрытых ключах, которые обвиняемый использовал для криптовалютных транзакций.
Недавно Банк России заявил, что собирается отслеживать трансграничные переводы, которые связаны с покупкой криптоактивов. Изучение возможностей отслеживания транзакций регулятор хочет завершить до 9 февраля 2024 года.
Bits.media накануне подробно рассказало о том, в каком виде существует и как собирается меняеься регулирование криптовалют в России.