Аналитики юридической фирмы Troutman Pepper считают, что практика, принципы и методы работы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) дают основания предполагать: скоро в сферу надзора ведомства могут попасть транзакции криптокошельков. Эксперты отмечают, что в SEC не скрывают своих намерений: конкретные транзакции с цифровыми активами, в том числе компаний… Подробнее
Гражданин России Александр Винник, который находится в американской тюрьме по подозрению в отмывании до $9 млрд с рухнувшей биржи BTC-e, может признать вину, если доказательства обвинения будут «сильными». Как рассказал «Известиям» адвокат Винника Аркадий Бух, признание вины будет зависеть от собранных американскими прокурорами доказательств. Бух отметил, что сам пока не… Подробнее
ФБР США арестовало сооснователя миксера Tornado Cash Романа Шторма, а Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список Романа Семенова. Власти США обвиняют Семенова и Шторма в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по… Подробнее
Моше Хогег, основатель Singulariteam и экс-владелец футбольного клуба «Бейтар Иерусалим», обвиняется в мошенничестве с криптовалютой, краже и отмывании денег, подделке документов, а также налоговых преступлениях. Полиция Израиля обратила внимание органов прокуратуры на четыре номинальных криптопроекта, возглавляемых Моше Хогегом (Moshe Hogeg). В частности, полицейские выявили крупное мошенничество с привлечением средств инвесторов… Подробнее
Генеральный директор Австралийской ассоциации банкиров (ABA) заявила, что значительная часть незаконно полученных средств отмывается через криптобиржи, и призвала власти усилить регулирование криптовалют. Анна Блай (Anna Bligh) заявила, что криптовалютные биржи и обменники пользуются популярностью среди мошенников, пытающихся обелить доходы. Блай считает, что австралийские власти и правоохранители должны уделить особое внимание… Подробнее
Как рассказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд, сервис «Прозрачный блокчейн» помог раскрыть заказное убийство, которое оплатили криптовалютой. По словам Негляда, криптовалюты часто используются в преступных целях. Цифровые активы стали одним из наиболее популярных способов оплаты наркотиков. Также зачастую они используются для отмывания денег, полученных мошенническим путем…. Подробнее
Законодатели США приступили к согласованию закона об обеспечении национальной безопасности криптоактивов, возлагающего персональную ответственность на тех, кто контролирует DeFi-проекты. Согласно заявлению инициаторов законопроекта, представленного от имени двухпартийной группы сенаторов, новый закон направлен на борьбу с отмыванием денег и уклонением от санкций с использованием преимуществ, предоставляемых платформами децентрализованных финансов. «Этот закон… Подробнее
Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев заверил, что правоохранительные органы следят за всеми криптовалютными операциями. Декан принимал участие в панельной дискуссии «Антикоррупционный комплаенс» Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов в Уфе. «Это заблуждение — думать, что если кто-то проводит операции с криптовалютой, то это находится… Подробнее
Прокуратура Грузии предъявила обвинение миллиардеру Георгию Бачиашвили, бывшему главе Грузинского фонда соинвестирования, в незаконном присвоении крупной суммы биткоинов и отмывании денег. По данным правоохранительных органов, Георгий Бачиашвили, входивший в рейтинг Forbes «30 Under 30», основал частную инвестиционную компанию и привлек средства для организации майнинга биткоинов. Как сообщается, услуги по майнингу… Подробнее
Верховный суд России отменил часть оправдательного приговора обвиняемому в незаконном обороте наркотиков, заявив, что конвертация криптовалюты в рубли может считаться отмыванием денег. Обвиняемый незаконно хранил прекурсоры наркотических средств, а также занимался производством мефедрона. Он получал деньги от покупателей в криптовалюте, которую конвертировал в рубли и переводил на счета дочери своей… Подробнее