Взломавшие биржу KuCoin хакеры используют децентрализованную биржу Uniswap для конвертации альткоинов в Ethereum. Kucoins hacker begins laundering his $150,000,000. He started swapping his $OCEAN for ETH via Uniswap. He already dragged the price down by around 4% in less than an hour and doesn’t seem to be slowing down. Due… Подробнее
Министерство юстиции США обратилось в суд Нью-Йорка с требованием конфисковать почти $393 млн у юриста финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом сообщает CoinDesk.Минюст хочет заморозить активы юриста, пока не будет выплачен весь причиненный ущерб. Если суд поддержит обращение, американские власти конфискуют у Скотта средства и имущество на $392 940… Подробнее
Эмитент платежных карт Wirecard проводил финансовые операции мальтийского онлайн-казино, связанного с итальянской мафией. Об этом сообщает Financial Times. Ранее суд Италии признал игорную компанию CenturionBet виновной в отмывании средств мафиозного клана Ндрангета. Казино пользовалось услугами Wirecard вплоть до 2017 года, когда власти Мальты отозвали его лицензию. По данным издания, CenturionBet… Подробнее
36-летний житель Калифорнии Каис Мухаммед, известный под ником Superman29, сознался в обмене криптовалюты без лицензии и отмывании почти $25 млн. По его словам, с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года он владел незаконным бизнесом в сфере виртуальных валют под названием Herocoin. Мухаммед обменивал биткоин на фиат при личной встрече… Подробнее
P2P-обменник LocalBitcoins и российские биткоин-биржи выступают ключевыми каналами легализации незаконно полученных доходов в криптовалютах. Такие выводы содержатся в последнем отчете аналитической компании CipherTrace. Имеются ли в виду биржи с российскими корнями или же площадки, ведущие операционную деятельность в России, фирма не уточнила. По ее оценкам, с января по июнь совокупный… Подробнее
Аналитическая фирма CipherTrace разработала инструмент Armada для выявления банковских платежей поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs) с высокой степенью риска, сообщает CoinDesk. В частности, Armada отслеживает движение средств, мониторит номера счетов, выявляя подозрительные транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег.Основное отличие нового инструмента от имеющихся на рынке аналогов состоит в акценте на… Подробнее
Власти США выдвинули обвинения в наркотерроризме против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские правоохранительные органы считают, что Мадуро возглавлял «Картель Солнца», который использовал криптовалюты в преступных целях. Журнал bitcoins-news узнал у юристов, может ли Белый дом использовать дело Мадуро для запрета криптовалют в США. Как известно, Дональд Трамп — не фанат… Подробнее
Суд в Нью-Йорке еще раз отложил слушание по делу управляющего фонда Fenero Funds Дэвида Пайка, которого обвиняют в умышленном введении в заблуждение сотрудников ФБР, Налоговой службы США и прокуратуры в деле пирамиды OneCoin, сообщает Finance Feeds. Отсрочка действует до 12 января 2020 года. Пока прокуратура и сторона защиты обсуждают список… Подробнее
Блокчейн и криптовалюты увеличили риски отмывания денег через Швейцарию, что стало угрозой для репутации страны как финансового центра. Об этом заявила местная Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA). Швейцарский регулятор опубликовал ежегодный отчет о мониторинге рисков для финансовой системы страны. Одним из них является отмывание денег, и появление новых… Подробнее
Сегодня, 6 декабря, депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Теперь документ содержит положение о виртуальных активах, которые рассматриваются в качестве платежного и инвестиционного актива. Также вводится понятие поставщика услуг, связанных с куплей-продажей и хранением виртуальных активов…. Подробнее