Таможня Гонконга арестовала двух местных жителей по подозрению в отмывании денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу. Об этом говорится в пресс-релизе. Сотрудники ведомства провели обыск в доме, где проживали подозреваемые — сестра и брат. В ходе расследования оказалось, что… Подробнее
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о готовности к международному сотрудничеству для борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Представители Украины в числе 30 стран приняли участие в онлайн-платформе Counter Ransomware Initiative, в частности посвященной противодействию операторам программ-вымогателей и отмыванию средств через криптовалюты. Заместитель секретаря СНБО Сергей… Подробнее
Аналитическая компания Elliptic изучила транзакции включенного в санкционный список США обменника Suex и пришла к выводу, что через него прошли свыше $370 млн, связанных с киберпреступниками. Начиная с 2018 года, Suex обработал криптовалютные транзакции на сумму не менее $934 млн. Данные: Elliptic. Через 14 заблокированных биткоин-кошельков в совокупности прошли 46… Подробнее
Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов каким минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и даркнет-маркетплейсов. Участвовавшая в расследовании аналитическая… Подробнее
Криптовалютная биржа Binance подтвердила свое участие в операции украинских правоохранителей по идентификации лиц, связанных с вымогателями Clop и Petya. Here’s how #Binance and international law enforcement were able to take down a $500 million cybercrime ring. https://t.co/V7YeYFzGeh — Binance (@binance) June 24, 2021 В сообщении Binance говорится о группе киберпреступников… Подробнее
Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии заявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство находятся под следствием по подозрению в нарушении валютных правил, сообщает Reuters. В ED пояснили, что претензии к WazirX, которую в 2019 году приобрела Binance, возникли в ходе расследования дела об отмывании денег в отношении… Подробнее
Власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса микширования биткоинов Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Его обвиняют в отмывании почти $336 млн через криптовалюту и оказании платежных услуг без лицензии. По версии следствия, запущенный в 2011 году биткоин-миксер использовался для перевода около 1,2 млн BTC ($335,8 млн на момент совершения транзакций). Эти монеты,… Подробнее
Грузинские правоохранители сообщили о задержании 11 человек, подозреваемых в присвоении средств под предлогом торговли криптовалютами. Как передает Sputnik со ссылкой на МВД Грузии, мошенническая группировка начала свою деятельность весной 2019 года. По версии следствия, злоумышленники присваивали средства, принадлежащие заинтересованным в торговле криптовалютой гражданам других стран. В преступной схеме участвовали специалисты… Подробнее
Администратор новостного даркнет-сайта DeepDotWeb Тал Прихар признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег при помощи криптовалюты. Об этом сообщает министерство юстиции США. По данным ведомства, Прихар размещал на сайте рекламу различных маркетплейсов из теневого сегмента интернета. Оплату за услуги он получал в биткоинах и с 2013 по 2019… Подробнее
Британский финансовый наблюдатель и президент ЕЦБ призывают к более строгим правилам. Регулирующие органы уделяют больше внимания биткойну и его использованию в международной финансовой системе после того, как стоимость цифровой валюты резко выросла в результате волатильного ралли, которое усилило опасения по поводу отсутствия надежного контроля со стороны финансовых надзорных органов. Как… Подробнее