Метка: расследование

СМИ: бывшего CFO Huobi и OKCoin обвинили в нарушениях при покупке компаний в Гонконге

  Автор: , ,

Экс-сотрудник Huobi инициировал в Китае расследование в отношении бывшего финансового директора биржи Криса Ли, обвинив его в незаконной покупке двух публичных компаний в Гонконге, сообщил журналист Колин Ву. Wu learned that on the 4th, the original OK, Huobi’s CFO Chris Li was accused by the former Huobi employee, claiming that… Подробнее

СМИ: прокуратура заподозрила Wirecard в выводе средств перед банкротством

  Автор: ,

Немецкая прокуратура подозревает, что финтех-компанию Wirecard разграбили перед ее крахом в июне, сообщает Financial Times. По данным издания, эмитент платежных карт выдал необеспеченных кредитов на сумму около $1 млрд партнерам в Дубае, Сингапуре и на Филиппинах. В Wirecard утверждали, что выплаты были авансовыми платежами мерчантам, обрабатывающим транзакции по картам через… Подробнее