Метка: Сергей Майзус

Платежный подрядчик BTC-e стал лидером по числу упоминаний в досье FinCEN

  Автор: ,

Самым часто упоминаемым субъектом в отчетах о подозрительной финансовой активности (SAR), содержащихся в утечке FinCEN, стала британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e. Об этом сообщает BuzzFeed. Данные FinCEN содержат 36 SAR об MFS, что является рекордом по числу упоминаний. По предположению издания, компания являлась посредником в отмывании… Подробнее

Сергей Майзус: биткоин-биржа BTC-e отмывала криптовалюту через счета в московском «Альфа-банке»

  Автор:

В числе организаторов и участников схемы по отмыванию средств через криптовалютную биржу BTC-e были покерные игроки, которые использовали банковские счета в московском отделении «Альфа-Банка». Об этом редакции bitcoins-news рассказал Сергей Майзус, владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS), работающей под торговой маркой MoneyPolo. По его словам, в июне 2017 года… Подробнее