Нидерландский банк ING разработал протокол Travel Rule для криптовалютных бирж и компаний. TRP поможет им соблюдать рекомендации FATF по отслеживанию криптовалютных транзакций. Предложенное ING решение Travel Rule Protocol (TRP) было поддержано Standard Chartered Bank, Fidelity Digital Assets и BitGo. Напомним, что прошлым летом Международная группа разработки финансовых мер по борьбе… Подробнее
Палата цифровой коммерции, Организация мировых цифровых финансов и Международная ассоциация бирж цифровых активов представили стандарт обмена данными IVMS101 для выполнения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщает CoinDesk. Стандарт определил унифицированную модель данных, которыми поставщики услуг в области виртуальных активов (VASP) должны обмениваться при… Подробнее
FATF провела оценку регулирования криптоактивов в США и сообщила, что страна достигла «высокого уровня соответствия» пересмотренным ранее рекомендациям AML и CTF. Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала оценку соответствия текущих банковских правил, законов и нормативных актов США рекомендациям, выпущенным FATF прошлым летом. Напомним, что в июне… Подробнее
Власти Гонконга рассматривают возможность усиления регулирования криптовалютных компаний, чтобы соответствовать международным требованиям по противодействию отмыванию доходов. Как рассказал Финансовый секретарь Гонконга Пол Чэнь (Paul Chan), более подробные предложения по усилению регулирования будут представлены позже в этом году. Новые правила могут усложнить ведение бизнеса в Гонконге для криптовалютных бирж и внебиржевых… Подробнее
Денежно-кредитное управление Сингапура опубликовало новый закон, регулирующий обращение криптовалют и деятельность связанных с ними компаний. Новое регулирование соответствует рекомендациям FATF. На этой неделе Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) анонсировало новый закон, под действие которого подпадают криптовалютные компании. Закон о платежных услугах Сингапура (PSA) вводит определение цифровых платежных токенов (DPT). Все работающие… Подробнее
В пятницу 6 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов согласно нормам FATF, в который также включены криптоактивы. За соответствующее решение на заседании парламента в пятницу проголосовало 246 депутатов. Законопроект направлен на совершенствование и уточнение некоторых положений законодательства о предотвращении и противодействии… Подробнее
Сегодня, 6 декабря, депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Теперь документ содержит положение о виртуальных активах, которые рассматриваются в качестве платежного и инвестиционного актива. Также вводится понятие поставщика услуг, связанных с куплей-продажей и хранением виртуальных активов…. Подробнее
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко заявил, что в криптовалютном пространстве необходимо соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов. Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) подчеркнул, что компаниям, работающим с криптовалютами, нужно придерживаться правил, представленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и сообщать властям необходимую… Подробнее
Провайдер сервиса цифровой идентификации Netki внес изменения в его функциональность, чтобы клиенты соответствовали стандартам FATF. В сервисе TransactID добавлены две новые функции: возможность разбивать сертификат личности пользователя на более мелкие фрагменты персональной информации (PII) и право отправителей и получателей средств запрашивать PII друг у друга. «Раньше была одна крупная атомарная… Подробнее
Южнокорейские криптовалютные площадки Korbit, Upbit, Bithumb и Coinone столкнулись с ужесточением требований банков из-за недавно представленных правил FATF. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) недавно представила новые правила AML, из-за чего у четырех крупных южнокорейских криптовалютных бирж возникли некоторые сложности с продлением действия их банковских счетов. Банки… Подробнее