Метка: Chainalysis

Криптопреступность 2022: общие тенденции, отмывание денег и NFT

  Автор: ,

Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Общие тенденции криминальных криптовалютных транзакций Отмывание денег посредством криптовалют ➞ Итоговые данные ➞ Концентрация деятельности по отмыванию денег ➞ Пример: хакер, взломавший Spartan Protocol, использует для отмывания денег DeFi-протоколы и переводы между блокчейнами ➞ Пример: британские наркоторговцы сотрудничают с брокером… Подробнее

Chainalysis предлагает инструменты для выявления попавших под санкции криптовалютных кошельков

  Автор: , , , ,

Аналитическая компания Chainalysis объявила о запуске новых инструментов для выявления криптовалютных кошельков, попавших под санкции. Это объявление появилось на фоне все большего внимания со стороны политиков и СМИ к возможности использования Россией криптовалют для обхода введенных против нее санкций. Chainalysis заявила: «Учитывая прозрачность блокчейна, российскому правительству и финансовой элите было… Подробнее

Chainalysis добавит поддержку Lightning Network

  Автор: ,

Аналитическая платформа Chainalysis анонсировала поддержку сети микроплатежей биткоина Lightning Network (LN) ее решением для отслеживания транзакций с февраля 2022 года. Soon, Chainalysis will support Lightning Network transaction monitoring in KYT! Staying compliant with regulations will be vital as the second layer protocol is adopted and we’re excited to be the… Подробнее

Chainalysis сообщила о приобретении биткоина

  Автор: , ,

Специализирующаяся на блокчейн-аналитике компания Chainalysis пополнила свои резервы некоторым количеством биткоинов. В этом ей содействовала управляющая активами компания NYDIG. Последняя будет оказывать кастодиальные услуги для Chainalysis и помогать с покупками цифрового золота в будущем. «Это первое для Chainalysis приобретение криптовалюты. И мы продолжим использовать другие цифровые активы в качестве потенциальных… Подробнее

Криптопреступность в Восточной Европе: мошенники и вымогатели

  Автор: , , , ,

Блокчейн-адреса, связанные с Восточной Европой, занимают второе место по уровню участия в незаконной деятельности, уступая только Африке, — показывает исследование Chainalysis. Стоит, впрочем, иметь в виду, что общий объем криптовалютной экономики в Восточной Европе намного больше, чем в Африке, равно как и в Латинской Америке, регионе, занимающем третье место по… Подробнее

Украина и Россия потеряли лидерство в глобальном индексе принятия криптовалют от Chainalysis

  Автор: , ,

Жители Украины и России заняли 4 и 18 место соответственно в рейтинге глобального индекса принятия криптовалют за 2021 год. Об этом свидетельствует отчет аналитической компании Chainalysis. Our 2021 Geography of Cryptocurrency Report is here! Download now for region-by-region analysis of cryptocurrency trends around the world, plus the full country rankings… Подробнее

Chainalysis: Восточная Европа вошла в лидеры по количеству незаконных криптотранзакций

  Автор: , ,

Специалисты компании Chainalysis проанализировали связанные с незаконной деятельностью криптовалютные транзакции с июля 2020 года по июнь 2021 года.  Read our latest blog for a breakdown of cryptocurrency-related crime in Eastern Europe, with a special focus on scams and ransomware. https://t.co/YLqMBsPsMq — Chainalysis (@chainalysis) September 1, 2021 По данным экспертов, Восточная… Подробнее

Kитaй зaнял пepвoe мecтo пo пpecтуплeниям c цифpoвыми aктивaми

  Автор: , ,

Пpoвaйдep блoкчeйн-дaнныx Chainalуsis cooбщaeт, чтo кpиптoкoшeльки в Kитae oтпpaвили цифpoвыe aктивы нa cумму бoлee $ 2,2 млpд нa aдpeca, cвязaнныe c пpecтупнoй дeятeльнocтью. Peчь идёт o мoшeнничecтвe и тpaнзaкцияx в дapкнeтe, coвepшённыe в тeчeниe пpимepнo двуx лeт. Hecмoтpя нa тo, чтo цифpы кaжутcя выcoкими, oни peзкo упaли пo cpaвнeнию c… Подробнее

Лучшие инструменты для блокчейн-анализа и как они работают

  Автор: , , , , , ,

Когда бывший специальный агент ФБР Ильван Йам отчитался о том, как за 12 месяцев вплоть до августа 2013 года он отследил 3760 биткойн-транзакций с серверов Silk Road на ноутбук Росса Ульбрихта, судьба создателя Silk Road была практически решена. Для достижения своей цели Йам отследил перемещение более чем 700 000 биткойнов… Подробнее

Напавшие на Капитолий получили $500 тыс. в биткойнах за месяц до штурма

  Автор: , , ,

Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что неизвестный житель Франции в начале декабря перевел радикальным активистам 28 BTC. Около $250 тыс. в криптовалюте были отправлены лидеру группировки Groypers Нику Фуэнтесу. Участники штурма Капитолия США за месяц до беСШАспорядков получили биткойнов на $500 тыс., сообщил сервис Chainalysis, специализирующийся на разработке программного обеспечения для… Подробнее