Коллегия Апелляционного суда Черногории удовлетворила жалобу на решение предыдущей инстанции, согласно которому бывший соучредитель Terraform Labs должен быть экстрадирован в США или Южную Корею. Адвокаты До Квона (Do Kwon) добились отмены вердикта Высокого суда Подгорицы от 29 декабря 2023 года, вернув дело в первую инстанцию для повторного рассмотрения. Коллегия… Подробнее
В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был… Подробнее
Банкротящаяся криптобиржа FTX обратилась в суд с ходатайством о продаже своей доли в стартапе Anthropic размером 7,84% и стоимостью полмиллиарда долларов. Биржа просит рассмотреть дело в ускоренном порядке. Руководство FTX планирует использовать два способа продажи акций – частная сделка и аукцион. Начальную стоимость бумаг биржа не раскрывает, ссылаясь на заботу об… Подробнее
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила «криптовалютного учителя и тренера» в мошенничестве на $1,2 млн ― вместо создания криптофонда он просто присвоил деньги. По данным регулятора, в период с начала 2018 года по середину 2019 года создатель компании Rockwell Capital Management Брайан Сьюэлл (Brian Sewell) привлекал средства… Подробнее
Криптобиржа Binance пытается снова вернуться на рынок Великобритании. Однако ей препятствует Управление финансового надзора (FCA), говорят источники агентства Bloomberg. Крупнейшая криптобиржа мира обращалась к нескольким компаниям, имеющим разрешение британского регулятора на продвижение услуг в сфере криптовалют. Однако пока компании отказываются сотрудничать с Binance. По информации источников Bloomberg, поводом для отказа стала… Подробнее
Федеральная прокуратура США отправила под суд виновных во взломе при помощи SIM-свопинга банкротящейся криптобиржи FTX. В конце января в окружном суде Вашингтона начались слушания по делу против Роберта Пауэлла (Robert Powell), Картера Рона (Carter Ron) и Эмили Эрнандес (Emily Hernandez). В документах, поданных федеральной прокуратурой, говорится, что подсудимые виновны в… Подробнее
Эксперт по криптовалютному праву из Ludlow Street Advisors обратил внимание на совпадение методов рассмотрения обращений участников криптовалютного рынка со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Джеймс Мерфи (James Murphy) для иллюстрации использовал пример с отклонением ФРС заявки на открытие счета от криптобанка Custodia… Подробнее
Временная администрация FTX отказалась от намерения перезапустить криптовалютную площадку и приняла решение о возмещении средств инвесторов через ликвидацию. Представитель FTX в суде по делам о банкротстве в штате Делавэр Энди Дитдерих (Andy Dietderich) заявил на слушаниях, что временная администрация компании в течение нескольких месяцев вела безрезультатные переговоры с потенциальными участниками… Подробнее
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила, что на финансовом рынке увеличивается количество мошеннических проектов, прикидывающихся нейросетями и так или иначе использующих искусственный интеллект. В том числе ворующих криптовалюту. CFTC предупреждает: тематика сейчас актуальна, и создатели скам-проектов это чувствуют. Клиентам предлагают значительную прибыль от торговых ботов или арбитража на основе… Подробнее
Министерство юстиции Эстонии объявило, что вышлет в США задержанных ранее Ивана Турогина и Сергея Потапенко. Американские власти обвиняют двух бизнесменов в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Господа Турогин и Потапенко были задержаны полицией Таллина 20 ноября 2022 года по запросу Федерального бюро расследования (FBI). Министерство юстиции США выдвинуло обвинения… Подробнее