Министерство юстиции США подало уведомление о продаже очередной партии криптоактивов, конфискованных у криминальной торговой площадки Silk Road. Всего планируется продать 2 934 BTC. Уведомление Минюста США о предстоящей продаже конфискованных биткоинов прозвучало после оглашения окончательного судебного вердикта по делу дилера Silk Road Xanax Райана Фараче (Ryan Farace) и его 72-летнего… Подробнее
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка приговорил юриста Марка Скотта, помогавшего отмывать деньги создателям криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного заключения. Судья Эдгардо Рамос (Edgardo Ramos) вынес приговор Марку Скотту (Mark Scott) в ходе слушания, которое состоялось 25 января. В ноябре 2019 года адвокату были предъявлены обвинения в сговоре для… Подробнее
По данным информационного канала CNBC, федеральный суд США отклонил просьбу бывшего главы Binance о временном выезде в Объединенные Арабские Эмираты по семейным обстоятельствам. Федеральный суд Вашингтона отклонил запрос основателя и бывшего генерального директора Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) на поездку в Объединенные Арабские Эмираты по личным причинам для «госпитализации и… Подробнее
На слушаниях по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против крупнейшей криптовалютной биржи представители регулятора и Binance поспорили о сущности виртуальных активов. Юристы Binance объявили, что виртуальный актив можно считать ценной бумагой, только если на него был заключен реальный контракт. По мнению адвокатов, SEC не представила доказательств, что… Подробнее
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистаунской области Республики Казахстан завершил расследование в отношении организатора финансовой пирамиды, предлагавшей инвестиции в криптовалюту под вывеской ТОО «Капитал мечты». Ведомство по результатам досудебного расследования предъявило обвинения в создании и руководстве финансовой пирамидой, привлечении клиентов на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты… Подробнее
Два преступника в масках с оружием в руках на днях напали на 23-летнего жителя города Приморско-Ахтарск (Краснодарский край). Молодой человек является криптовалютным трейдером, и неизвестные наверняка об этом знали. К мужчине подошли на улице двое, с ходу нанесли удар по голове и потребовали перевести на свой счет стейблкоины USDT. Добившись своего,… Подробнее
Основатель и бывший генеральный директор криптовалютной пирамиды IcomTech Марк Руис Очоа был приговорен к пяти годам тюремного заключения за свою роль в привлечении инвесторов. Ранее обвиняемый уже признал свою вину в мошенничестве. Вчера состоялось заседание суда, по итогам которого Марк Руис Очоа (Marco Ruiz Ochoa) получил пять лет тюремного заключения…. Подробнее
Адвокаты бывшего генерального директора Celsius подали в суд Южного округа Нью-Йорка ходатайство о снятии обвинений в мошенничестве с сырьевыми товарами и манипулировании рынком. Защита Алекса Машинского (Alex Mashinsky) уверяет: органы прокуратуры неправильно трактовали суду содержание программы Celsius Earn. «Непоследовательно и нелогично рассматривать программу Earn Program Celsius как предложение одновременной покупки… Подробнее
Несмотря на долгожданное одобрение спотовых биржевых фондов на биткоин в Соединенных Штатах, некоторые сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не согласны с решением собственного ведомства. Сразу два комиссара SEC, состоящих в Демократической партии США, назвали одобрение заявок компаний, желающих запустить криптовалютные ETF, необоснованным. Комиссар Кэролайн Креншоу (Caroline Crenshaw) обеспокоена,… Подробнее
«Иркутскэнергосбыт» продолжает борьбу с подпольным майнингом ― с начала года компания подала в суд 794 исковых заявления на подпольных майнеров. Всего за пять лет энергетическая компания направила в суд 1 882 иска, из которых 1 074 иска были признаны легитимными и суд постановил выплатить энергетикам свыше 480 млн рублей. Обычно… Подробнее